Ngày 6/2, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố bị can Ngô Thanh Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Ngô Thanh Long là người thành lập, đồng thời là chủ sở hữu, điều hành hoạt động của 3 công ty gồm Công ty Long Quân, Mê Kông, Mê Kông 79. Nhờ sự giúp sức của Nguyễn Hải An - chủ đầu tư dự án xây dựng chung cư cao cấp River Garden, Long đã “qua mặt” và chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng của 4 chi nhánh ngân hàng lớn thuộc các tỉnh phía nam.
Theo đó Long đã thông đồng cùng với An lập lên các hồ sơ mua bán giả tạo các căn hộ tại chung cư River Garden mà An hiện là chủ đầu tư để lừa đảo “qua mặt” 2 ngân hàng và thế chấp vay vốn hơn 200 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Sài Gòn bị chiếm đoạt 44 tỷ đồng.
Lừa đảo 4 ngân hàng hơn 420 tỷ đồng bằng thủ đoạn gian dối.
Không chỉ vậy, năm 2008 đối tượng này còn chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa sổ sách theo dõi hàng tồn kho, công nợ phải thu và điều chỉnh số liệu kế toán để kết quả kinh doanh năm 2007 của công ty Long Quân từ lỗ 18 tỷ đồng thành lãi hơn 2 tỷ đồng. Sau khi “phù phép”, Long đã lập hồ sơ vay vốn Vietcombank - Chi nhánh Cần Thơ 120 tỷ đồng, vay BIDV - Chi nhánh Cần Thơ 80 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó y đã mất khả năng chi trả dẫn đến chiếm đoạt của Vietcombank hơn 72 tỷ đồng và BIDV hơn 39 tỷ đồng.
Ngoài ra, do không phát hiện được việc làm gian dối của Long nên một số ngân hàng khác cũng bị đối tượng này chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đến nay mất khả năng thanh toán.
Theo thống kê với thủ đoạn gian dối thế chấp “nhà ảo” để vay vốn, tổng cộng 4 chi nhánh ngân hàng lớn thuộc phía Nam đã bị Ngô Thanh Long “qua mặt” lừa đảo chiếm đoạt gần 422 tỷ đồng.
Liên quan tới vụ việc trên, cơ quan công an cũng đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Hải An – trợ thủ đắc lực cho Long thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng. Hiện đối tượng này đang bỏ trốn. Ngoài ra một số cán bộ ngân hàng đã không kiểm tra và thực hiện đúng các quy định dẫn đến không phát hiện được Long thế chấp các căn hộ ảo, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng cũng bị truy tố theo quy định của pháp luật.
Ngọc Anh (TH theo Tiền Phong; NLĐ; Tuổi trẻ)