Tờ Wall Street Journal cho biết, ngân hàng Đức Commerzbank sẽ phải trả khoản tiền 1,45 tỷ USD cho Mỹ để giải quyết cáo buộc do vi phạm lệnh cấm vận của nước này cũng như hành vi rửa tiền.
Commerzbank bị phạt 1,45 tỷ USD
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Commerzbank, ngân hàng lớn thứ hai của Đức, đã thú nhận và nhận trách nhiệm về hành vi tội phạm của mình vi phạm luật Đạo luật về Quyền hạn Kinh tế trong Tình trạng Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).
Bộ Tư pháp nói Commerzbank đã thú nhận “cố ý" chuyển 263 triệu đôla thông qua hệ thống tài chính của Mỹ đại diện cho những doanh nghiệp của Iran và Sudan bị cấm kinh doanh ở Mỹ.
Ngân hàng này cũng thừa nhận đã che giấu và xóa bỏ sự dính líu của những doanh nghiệp bị trừng phạt khỏi những thư từ thanh toán và những giao dịch với chi nhánh New York của ngân hàng và những tổ chức tài chính khác của Mỹ.
Commerzbank đã cấp những khoản vay cho những thực thể không có trong bảng cân đối kế toán, được tạo ra bởi nhà sản xuất Olympus ở Nhật Bản để che giấu những khoản thua lỗ. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Commerzbank giao dịch hơn 1,6 tỷ đôla thông qua chi nhánh của họ ở New York để giúp thực hiện vụ gian lận, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vì không phát giác và trình báo hoạt động đáng ngờ.
Theo thỏa thuận, Commerzbank sẽ nộp 79 triệu đôla tiền phạt, 563 triệu đôla cho Bộ Tư pháp, 200 triệu cho Cục Dự trữ Liên bang và 610 triệu cho bang New York.
Phương Anh