Hàng loạt ngân hàng lớn bị điều tra

Hãng tin AFP ngày 2/7 cho biết hiện các cơ quan chức năng Mỹ gồm Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng dự trữ liên bang (Fed) và Cơ quan dịch vụ tài chính bang New York đã vào cuộc nhằm điều tra các hoạt động giao dịch trị giá hàng tỷ USD của các ngân hàng châu Âu với các nước nằm trong diện trừng phạt kinh tế của Mỹ như Iran, Sudan, Cuba, Syria và Triều Tiên.

Các ngân hàng hàng đầu châu Âu thuộc diện điều tra như Societe Generale và Credit Agricole của Pháp, Deutsche Bank và Commerzbank của Đức, UniCredit của Italy.

Credit Agricole đang điều tra các vụ giao dịch chuyển tiền bằng USD, đặc biệt là các vụ giao dịch của Credit Agricole CIB.

Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất Đức bị nghi ngờ đã có hoạt động giao dịch với các đối tác ở Sudan, Iran và Syria. Ngân hàng này cho biết hiện họ đã cung cấp thông tin theo yêu cầu của các nhà điều tra Mỹ. Giới phân tích tài chính dự đoán Deutsche Bank có thể sẽ đối mặt với mức phạt lên tới hơn 3 tỷ USD.

Commerzbank xác nhận đang bị nhà chức trách Mỹ điều tra về vụ giao dịch đồng USD với Iran vào năm 2010.

UniCredit cũng đang bị điều tra về một vụ giao dịch với Iran. Ngân hàng này ước tính sẽ mất 1,4 tỷ USD cho các chi phí pháp lý.

Mỹ "bội thu" nhờ nộp phạt

Khoản phạt 9 tỷ USD vừa mới đây của ngân hàng Pháp BNP thực sự là một con số không hề nhỏ.

JP Morgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, đã bị phạt tới 13 tỷ USD liên quan đến các vụ án tài sản thế chấp hồi năm 2013. Bank of America, ngân hàng số hai của Mỹ, thông báo đang đối mặt với án phạt 17 tỷ USD và cho đến nay đã nộp được 9,5 tỷ USD.

Trong vụ BNP Paribas, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ra sức vận động và thuyết phục người đồng cấp Mỹ Barack Obama giúp BNP Paribas tránh bị trừng phạt quá nặng. Tuy nhiên, Tổng thống Obama khẳng định "không thể can thiệp".

Có vẻ như "luật chơi" của Mỹ đã đem lại khoản thu khá lớn khi các đối tác vi phạm.

N.T (Tổng hợp)