BBC cho biết, đơn khiếu nại nộp tại tòa án TP Los Angeles cho biết 1MDB rửa tiền thông qua các tài khoản ở Mỹ. Nếu kiện thành công, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tịch thu tài sản, bao gồm bất động sản của 1MDB tại Mỹ, Anh và Thụy Sĩ. 1 tỷ USD đòi bồi thường nằm trong khoản tiền 3,5 tỷ USD bị cáo buộc chuyển bất hợp pháp, sau đó sử dụng cho những mục đích cá nhân nói trên.
Quỹ đầu tư 1MDB đang bị Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện. Ảnh: AP
Theo Reuters, 1MDB hiện ôm số nợ trên 11 tỷ USD và có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ông Najib từng giữ chức chủ tịch ủy ban cố vấn của 1MDB. Thủ tướng Najib đang đối mặt với nhiều áp lực sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng hàng trăm triệu USD từ 1MDB đã “lọt” vào túi ông.
Tờ The Wall Street Journal (Mỹ) ban đầu dẫn lời các điều tra viên của chính quyền Malaysia cho hay họ đã phát hiện gần 700 triệu USD được chuyển qua các cơ quan chính phủ, ngân hàng và công ty có dính líu với 1MDB và sau đó vào những tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib.
Đơn kiện cũng cho hay những hành vi sai phạm diễn ra từ năm 2009 đến 2015, liên quan đến nhiều cá nhân, trong đó có các quan chức Malaysia và những phụ tá của họ, những người âm mưu gian lận hàng tỷ USD từ quỹ 1MDB. Đơn không đề cập tên Thủ tướng Malaysia Najib Razak, nhưng có nhắc đến Riza Aziz, con trai riêng của vợ ông Razak, là một "cá nhân liên quan" trong vụ việc.
Tuy nhiên, Thủ tướng Najib và 1MDB bác bỏ những cáo buộc trên và tố cáo The Wall Street Journal có mưu đồ chính trị. 1MDB khẳng định không hề chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản nào của ông Najib. Đầu năm nay, ông được trưởng công tố Malaysia chính thức xóa nghi vấn tham nhũng.
Phương Anh