Tờ Business Insider cho biết, một tài liệu rò rỉ từ cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama mới được công bố đã hé lộ vụ bê bối trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay với 140 chính trị gia, quan chức và vận động viên trên toàn thế giới có liên quan.
Theo Hội nhà báo điều tra quốc tế ICIJ, số tài liệu này được thu thập từ 11 triệu hồ sơ trong vòng 40 năm trở lại đây.
Có tới 3 terabyte dữ liệu, gồm sổ sách công ty, chứng từ tài chính, email và nhiều thứ khác. Lưu lượng dữ liệu lớn gấp 100 lần so với con số 1,7 GB mà Wikileaks tung ra năm 2010.
Dữ liệu rò rỉ của Mossack Fonseca liên quan đến nhiều chính trị gia trên thế giới. Ảnh: BBC
Khoảng một năm trước đây, một nguồn tin giấu tên đã liên lạc với tờ báo Süddeutsche Zeitung của Đức. Nguồn tin này đã tiết lộ nhiều dữ liệu của hãng luật Mossack Fonseca.
Gerard Ryle, người đứng đầu ICIJ, nói với BBC: "Đây sẽ là cú đánh lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào giới trốn thuế".
Hiện tại các phương tiện truyền thông có quyền truy cập vào số dữ liệu bị rò rỉ này vẫn chưa công bố chính thức toàn bộ những gì mà họ đã tìm ra. Tuy nhiên theo những tiết lộ ban đầu, thì có cả những vị lãnh đạo cấp cao tại các quốc gia cũng dính vào hãng luật Mossack Fonseca này.
Theo ICIJ, 214.000 công ty vỏ bọc có liên quan đến những nhân vật ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 140 chính trị gia và quan chức, bao gồm Thủ tướng Iceland và Pakistan, Tổng thống Ukraine và nhà vua Saudi Arabia. Ngoài ra còn có người thân và bạn bè của các cựu lãnh đạo Ai Cập, Libya, Syria và Ukraine.
Cầu thủ bóng đá nổi tiếng Lionel Messi cũng có tên trong danh sách này.
Danh sách cũng tiết lộ hơn 500 ngân hàng lớn (có cả HSBC,UBS và Société Générale) đã giúp tạo ra các công ty vỏ bọc.
Trâm Anh