Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội, cho biết đơn vị này vừa khám phá một vụ buôn lậu lớn dưới hình thức làm giả hồ sơ giấy tờ, khai báo hải quan gian dối nhằm trốn thuế.
Theo Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng PC 46, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án “buôn lậu”, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với Phan Thị Kim Chi (35 tuổi, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) về tội buôn lậu .
Phan Kim Chi và tang vật được thu giữ
Trước đó, Phan Thị Kim Chi (SN 1980, trú lại Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM) là Giám đốc làm thủ tục khai báo Hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung (nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure…) được để trong một container, trọng lượng 12 tấn từ Australia về Việt Nam.
Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu, PC46 Hà Nội phát hiện Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất khẩu Nam Phát làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung gồm các nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... được vận chuyển trong một container có trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.
Do hàng hóa là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên khi Chi cục Hải quan Gia Thụy (Hà Nội) cho tạm thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định chất lượng.
Khi Công ty đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì Đội phòng đấu tranh chống buôn lậu phát hiện, kiểm tra.
Kiểm tra thực tế lô hàng gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ khai báo hải quan chỉ gồm 7 loại mặt hàng.
Cảnh sát điều tra đã làm rõ, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Công ty IMEX-Australia, thuê vận chuyển từ Australia về Việt Nam.
Sau khi về Việt Nam, công ty này đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai sai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế.
Bị can Chi được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Quá trình khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Chi và các nghi phạm có liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.
Bình Anh (Th)