Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam - VNCB).

Theo đó, ông Phạm Thế Tuân, nguyên Tổ phó Tổ giám sát, thành viên Hội đồng thành viên VNCB cùng 14 người khác bị khởi tố về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng”. Một bị can khác là Lê Công Thảo, nguyên Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin của VNCB bị khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

14 bị can còn lại gồm: Lê Khắc Thái, nguyên Phó giám đốc VNCB Sài Gòn; Doãn Quốc Long (31 tuổi, ngụ Đà Lạt), Nguyễn Tiến Hùng, nguyên cán bộ tín dụng; Lý Minh (35 tuổi), nguyên Trưởng phòng kinh doanh; Võ Ngọc Nguyễn Bình và Trần Trọng Nghĩa, nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh; Lâm Kim Thu, nguyên Kế toán trưởng. Bị can Hoàng Việt Thắng, nguyên Phó giám đốc VNCB Lam Giang; Bùi Thanh Nguyên (31 tuổi) và Nguyễn Quốc Sơn nguyên cán bộ tín dụng; Hoàng Việt Thắng, nguyên Phó giám đốc; Huỳnh Nguyên Sang, nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh. Bị can Thái Minh Thanh, định giá viên Công ty VNCB AMC; Phan Tuấn Anh, nguyên Quyền trưởng phòng tín dụng VNCB hội sở chính. Các bị can này bị khởi tố về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng”.

Cơ quan điều tra xác định ông Phạm Thế Tuân không báo cáo kịp thời hoặc có đề xuất biện pháp nhưng không quyết liệt ngăn chặn, thu hồi việc Phạm Công Danh và đồng phạm chuyển tiền ra khỏi VNCB liên tục trong thời gian dài gây thiệt hại cho VNCB gần 2.500 tỷ đồng.

Ông Hoàng Việt Thắng khi giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên phòng kinh doanh và ký đồng ý cho 4 công ty vay tiền. Ông Thắng chỉ kiểm tra hồ sơ vay nhưng không tiếp xúc hướng dẫn khách hàng, không thẩm định thực tế và ký đồng ý trình lên hội đồng tín dụng VNCB xem xét, quyết định.

Ngoài ra cơ quan điều tra còn làm rõ, ông Thắng thành viên hội đồng tín dụng chi nhánh, đã ký duyệt hồ sơ vay để hoàn thiện thủ tục. Hành vi của bị can Thắng đã vi phạm quy trình, quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VNCB, giúp sức cho Pham Công Danh rút gần 1.300 t​ỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/7/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh (49 tuổi, ngụ tại TP.HCM), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB để điều tra làm rõ hành hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB.

Thu Trang (TH theo Dân trí, Vietnam+, Tiền Phong)