Mở rộng điều tra vụ án vi phạm về cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Agribank Mạc Thị Bưởi), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Chính, 45 tuổi, trú tại Pasteur, phường 6, quận 3, TP HCM, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á Châu (Công ty Á Châu).

Theo tài liệu điều tra, ngày 17/11/2009, Phạm Văn Chính đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi) trong đó có hợp đồng tín dụng vay với số tiền 90 tỷ đồng để đầu tư dự án tại phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Ông Chính đã cung cấp hồ sơ, tài liệu để vay vốn sai sự thật, hồ sơ thể hiện việc mua bán đất để làm tài sản bảo đảm tiền vay là hồ sơ chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các hồ sơ đăng ký kinh doanh ghi khống vốn điều kệ, báo cáo tài chính giả...

Sau khi đã vay vốn, Chính còn gian dối khi cung cấp các tài liệu về việc sử dụng vốn vay cho Agribank Mạc Thị Bưởi để qua mặt cán bộ ngân hàng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ đồng phạm trong vụ án này là Phí Thị Ong, nguyên Giám đốc và Đỗ Thị Yến, nguyên Phó Giám đốc Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, trong quá trình phê duyệt cho Công ty Á Châu vay 90 tỉ đồng đã không thẩm định, không kiểm soát chặt chẽ nội dung thẩm định trong báo cáo của cấp dưới đề xuất, không xem xét đánh giá tính khả thi về hiệu quả của dự án đầu tư và khả năng hoàn trả vốn...

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng. Được biết, đây là một trong số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng quan tâm chỉ đạo.

Ngọc Bích (TH)