Theo New York Times, để dàn xếp vụ bê bối hối lộ, JPMorgan Chase sẽ đóng 134 triệu USD tiền phạt cho Bộ Tư pháp và Cục dự trữ liên bang Mỹ, 130 triệu USD cho Ủy ban chứng khoán và hối đoái Mỹ.

Uỷ ban Hối đoái và Chứng khoán (SEC) và Bộ Tư pháp Mỹ (Doj) bắt đầu điều tra ngân hàng JP Morgan Chase từ năm 2013 vì cáo buộc Ngân hàng Mỹ JP Morgan Chase thuê con của quan chức cấp cao Trung Quốc nhằm giành được lợi nhuận kinh doanh tại Trung Quốc.

Theo đó, trong suốt 7 năm qua, JPMorgan đã tuyển dụng khoảng 100 thực tập sinh và nhân viên toàn thời gian, theo yêu cầu của các quan chức chính phủ nước ngoài. Hành động thiên vị này đã giúp công ty đem về những bản hợp đồng trị giá hơn 100 triệu USD.

Luật chống tham nhũng nước ngoài của Mỹ cấm các công ty nước này trả tiền cho các quan chức chính phủ nước ngoài để bảo đảm kinh doanh. Đây được đánh giá là một trong những điều luật chống hối lộ khắc nghiệt nhất trên thế giới.

Ngân hàng JP Morgan bị phát hiện âm mưu thuê các ứng viên không đủ năng lực đảm nhiệm các vị trí trong ngân hàng đầu tư uy tín chỉ vì họ là “con ông cháu cha”. Những ứng viên này do các quan chức cấp cao trong chính phủ nước ngoài, có thể đảm bảo lợi ích kinh doanh cho ngân hàng, giới thiệu.

Tuy nhiên, JPMorgan thanh minh rằng tuyển dụng các nhân viên có mối quan hệ tốt là điều thường tình ở Trung Quốc, và quy trình tuyển dụng của ngân hàng mình rơi vào khu vực “tranh tối tranh sáng” trong luật chống hối lộ ở nước ngoài của Mỹ. 

Ngoài JPMorgan Chase, một số nhà băng khác như HSBC, Goldman Sachs, Credit Suisse và Deutsche Bank cũng cho biết họ đang phải đối mặt với các vụ điều tra liên quan đến quy trình tuyển dụng tại Trung Quốc. 

Phương Anh