Theo báo cáo công bố của Cơ quan thông tin tài chính (UIF) trực thuộc Ngân hàng nhà nước Italy (Bankitalia), trong năm 2014, số vụ giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền lên tới 71.700 vụ, hơn năm trước đó tới 7.000 vụ và gấp 1,3 lần so với năm 2012.

Lombardy, vùng giàu nhất Italy, đứng đầu danh sách các vụ chuyển tiền đáng nghi nhiều nhất, gần 15.000 vụ. Thống kê cho thấy, khủng hoảng kinh tế là một "động lực" dẫn đến số vụ chuyển tiền phi pháp hoặc có dấu hiệu rửa tiền tăng mạnh.

So với năm 2007, năm trước khi xảy ra khủng hoảng kinh tế ở Italy, số vụ như vậy tăng 6 lần. Báo cáo của UIF cũng cho thấy, tình trạng tham nhũng tràn lan là một mối hiểm họa lớn cho Italy, nhìn từ góc độ tài chính ngân hàng.

Các cơ quan công quyền, đặc biệt là các bộ phận liên quan đến các hoạt động xây dựng cơ bản, có nguy cơ "lây nhiễm" tình trạng rửa tiền rất cao. Ngoài ra, hoạt động thâm nhập mạnh mẽ của các băng mafia trong các lĩnh vực kinh tế ở Italy cũng dẫn đến sự gia tăng các giao dịch đáng ngờ.

Mới đây, hồi đầu tháng 7, cơ quan bài trừ mafia quốc gia Italy (DIA) chi nhánh Palermo đã tiến hành phong tỏa và tịch thu gần 2 tỷ euro tài sản của một gia đình doanh nghiệp giàu có và nổi tiếng trong tỉnh Palermo, Sicily, vì những dính líu của họ với mafia.

DIA cho hay, số tài sản này bao gồm hàng loạt bất động sản, nhà máy, tài khoản ngân hàng và công ty con, với tổng trị giá 1,6 tỷ euro, thuộc về anh em nhà Virga, một doanh nghiệp khổng lồ trong lĩnh vực xây dựng ở ngoại ô Palermo.

Theo DIA, anh em nhà Virga đã nhận được sự "ủng hộ" trong một thời gian dài của băng Corleone thuộc mafia Sicily để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của vùng này, đồng thời đã thâm nhập vào nhiều công trình công cộng nhờ sự "bảo lãnh" ấy.

Các nhà điều tra cho biết, Virga đã tổ chức tập đoàn của mình thành một hệ thống các công ty con chân rết nhằm chia sẻ các gói thầu xây dựng béo bở.

Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản liên quan đến mafia có giá trị lớn nhất từ trước đến nay ở Italy.

Anh Phương (TH)