Cách nay tròn 1 năm, đúng vào ngày Kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tòa soạn Báo Kinh doanh & Pháp luật nhận được đơn kiến nghị, kèm hồ sơ vụ việc của Công ty Cổ phần Đại An do bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT ký về việc đề nghị Ban Biên tập cử phóng viên điều tra thu thập tài liệu góp phần làm rõ những sai phạm của Công ty Cổ phần Cao Hà và Công ty Cổ phần quốc tế Hà An đã liên kết lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Đại An và trốn thuế theo quy định của pháp luật.

Một năm trôi đi, cũng vào dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay (21/6/2014); Ban Biên tập báo Kinh doanh & Pháp luật nhận được tin: Ngày 17-6-2014, được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Hải, sinh năm 1959 có hộ khẩu thường trú tại 56B phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao Hà, tỉnh Hưng Yên - Người mà đã được nêu đích danh trong lá đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra của bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại An.

Theo quyết định khởi tố bị can số 92/QĐ-KTBC ngày 17/6/2014 của Công an tỉnh Hưng Yên do Thượng tá Đỗ Văn Toản, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra ký thì trước đó ngày 29/8/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự số 75/QĐ-KTVA. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Minh Hải vì đã có hành vi trốn thuế với số tiền là 1.333.333.333 đồng tiền thuế giá trị gia tăng, theo điều 161 Bộ luật Hình sự. Đây là tiền đề để các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hưng Yên tiếp tục đi sâu làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Cao Hà và Công ty Cổ phần quốc tế Hà An. 

Điều đó xem ra cũng dễ hiểu, bởi theo nội dung đơn tố cáo của bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại An thì "Ngoài hành vi trên, thời gian qua Công ty Cổ phần Cao Hà còn lừa đảo Công ty chúng tôi và các cá nhân mua bán nền đất của Dự án “Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh” do Công ty Cổ phần Cao Hà làm chủ dự án. Cụ thể là Công ty Cổ phần Cao Hà và Công ty Cổ phần quốc tế Hà An đã liên kết để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công ty chúng tôi và trốn thuế theo quy định của pháp luật. Theo đó hai Công ty Cổ phần Cao Hà và Công ty Cổ phần quốc tế Hà An đã định giá tài sản từ 21.270.000.000 đồng lên 27.651.000.000 đồng để lừa ngân hàng cho giải ngân khoản vay 20 tỷ đồng của ngân hàng đến nay không có khả năng chi trả. Điều này thể hiện quá rõ trong hồ sơ tại cơ quan Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an (C46) và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn – Chi nhánh Đông Hà Nội.

Trước đó, theo kết luận của C46 Bộ Công an thì Công ty Cổ phần Cao Hà và Công ty Cổ phần quốc tế Hà An bằng nhiều thủ đoạn tinh vi đã cùng nhau hợp thức hóa thủ tục để không kê khai doanh thu trốn phần nộp thuế cho Nhà nước số tiền khoảng 20 tỷ đồng là có cơ sở khi bán 110 lô đất nền cho công ty chúng tôi và các khách hàng khác. Theo xác nhận của cán bộ giám định – Tổng Cục thuế vừa qua với số tiền 1.300.000.000 (Một tỷ ba trăm triệu đồng) là tiền trốn thuế của 7 lô biệt thự. Trên thực tế đây chỉ là tảng băng nhỏ được nổi lên và dưới nó là tảng băng chìm rất lớn mà chưa được làm rõ. Bà Trương Tú Phương còn khẳng định như đinh đóng cột rằng: Tổng số tiền trốn thuế còn gấp nhiều lần với con số xác nhận của Tổng Cục thuế. Vẫn theo bà Phương thì với số tiền đã được Công ty Cổ phần Cao Hà khẳng định và đã bàn giao cho chúng tôi giữ 17 cuốn sổ đỏ, nhưng tại thời điểm này Công ty đã không làm thủ tục giao đất và chuyển nhượng cho chúng tôi theo quy định của pháp luật. Kể từ ngày 10/9/2010 – 30/6/2013 Công ty Cổ phần Cao Hà còn nợ Công ty chúng tôi với tổng số tiền là: 49.527.509128đ, trong đó có 26.235.000.000đ tiền gốc và 23.292.509.128đ tiền lãi.

Được biết trước đó, sau khi nhận được lá đơn kiến nghị của bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại An; sau một thời gian xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã có văn bản số 505/C46 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký gửi cho bà Trương Tú Phương. Nội dung văn bản này nêu rõ:

“Ngày 26/7/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) nhận được đơn trình bày của Bà tố cáo ông Dương Nguyên Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao Hà) và bà Nguyễn Thị Minh Hải (Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà) có hành vi lừa đảo; trốn thuế; sai phạm trong hoạt động cho vay vốn và đảm bảo tài sản vốn vay tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đông Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) thông báo kết quả để Bà biết:

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh một số nội dung nêu trong đơn của Bà, có căn cứ để khẳng định: Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao Hà có hành vi trốn thuế quy định tại điều 161 BLHS. Xét thấy, hành vi trốn thuế của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao Hà xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Vụ 1 – VKSNDTC thống nhất chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành khởi tố, điều tra làm rõ hành vi trốn thuế xảy ra tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao Hà trong việc thực hiện Dự án khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên./.”

Báo Kinh doanh & Pháp luật tiếp tục cử PV theo dõi vụ việc để phản ánh đến bạn đọc vào các số báo sau.

BBT