The Guardian đưa tin, HSBC Holding plc, tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Anh về giá trị trên thị trường, đang phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự của Pháp liên quan đến vụ chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ bị cáo buộc giúp đỡ nhiều khách hàng trốn thuế lên tới hàng tỷ euro.
Trụ sở chính của HSBC Pháp ở Paris
Các nhà chức trách đã hoàn thành một cuộc điều tra HSBC Suisse liên quan đến cáo buộc trốn thuế vào đầu năm nay, hiện đang chuyển qua một tập tin để các công tố viên thực hiện một quyết định chính thức.
Ngân hàng này cho biết các công tố viên đang điều tra tại Công ty cổ phần toàn cầu của HSBC và đã đặt tiền bảo lãnh 1 tỷ euro (724 triệu bảng). Trong cuộc điều tra trước đó, số bảo lãnh là 50 triệu euro.
Trong một tuyên bố ngắn công bố điều tra trên website của mình, HSBC cho biết sẽ quyết tâm kháng cáo.
"HSBC Holdings plc tin quyết định của quan tòa Pháp là không có cơ sở pháp lý. Việc bảo lãnh là không chính đáng và quá đáng". HSBC cho biết thêm: "Chúng tôi có ý định kháng cáo và sẽ tự bảo vệ mình trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào trong tương lai."
Một phát ngôn viên của công tố viên tài chính Pháp ở Paris khẳng định động thái đã được thực hiện điều tra chính thức HSBC, có nghĩa là các cuộc điều tra có thể tiếp tục trong nhiều tháng.
Trước đó, trong vụ việc được gọi là "SwissLeaks," chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ bị cáo buộc đã giúp khoảng 120.000 khách hàng thực hiện các phi vụ trốn thuế lên tới 180,6 tỷ euro (193 tỷ USD).
Đầu tháng Hai vừa qua, Hiệp hội Phóng viên điều tra quốc tế tiết lộ thông tin chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ đã cung cấp tài khoản cho những người trốn thuế, thậm chí cả tội phạm, trong giai đoạn từ 2005-2007.
Hồi tháng 10 năm ngoái, cơ quan chức năng Pháp cũng đã mở cuộc điều tra hình sự đối với chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ. Nay đến lượt tập đoàn mẹ bị điều tra do không giám sát và kiểm tra chi nhánh trên.
HSBC đang đối mặt với một số cuộc điều tra pháp lý trên toàn thế giới đối với hoạt động của các công ty con ở Thụy Sĩ. Một tuyên bố trong báo cáo thường niên mới nhất cho thấy cuộc điều tra HSBC đã diễn ra chính thức tại Bỉ, Pháp , Argentina, Thụy Sĩ và Ấn Độ.
Trâm Anh