HSBC bác bỏ cáo buộc giúp khách hàng Argentina trốn thuế

(Kinhdoanhnet) - HSBC đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ phía Argentina rằng ngân hàng HSBC đã giúp khách hàng là công dân nước này trốn thuế bằng cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua chi nhánh ở Thụy Sĩ.

Chủ tịch chi nhánh ngân hàng HSBC tại Argentina, Gabriel Martino, đã bác bỏ mọi cáo buộc về việc ngân hàng này giúp các khách hàng Argentina trốn thuế bằng cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua chi nhánh của HSBC ở Thụy Sĩ.

HSBC bác bỏ cáo buộc giúp khách hàng Argentina trốn thuế - Ảnh 1
HSBC bác bỏ cáo buộc giúp khách hàng Argentina trốn thuế

ông Martino, người đang bị cáo buộc tội trốn thuế và gian lận tài chính, khẳng định cáo buộc này không có cơ sở. Ông Martino từ chối trả lời câu hỏi của các nghị sỹ và đọc một tuyên bố đã thảo sẵn.

Trước đó, Cơ quan quản lý thu nhập Liên bang Argentina (AFIP) cáo buộc ngân hàng HSBC đã giúp các công ty cũng như tư nhân nước này chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua chi nhánh của HSBC ở Thụy Sĩ trong năm 2006, với số tiền trốn thuế lên tới 3,5 tỷ USD.

Cơ quan quản lý thu nhập Liên bang Argentina đã yêu cầu HSBC bồi hoàn số tiền bị chuyển trái phép ra nước ngoài này đồng thời cho biết số tiền trốn thuế trên thực tế có thể lớn hơn rất nhiều.

Quốc hội Argentina đã tiến hành điều tra hơn 4.000 tài khoản bí mật của các công ty cũng như tư nhân nước này đã trốn thuế bằng cách chuyển tiền sang Thụy Sĩ thông qua ngân hàng HSBC.

Ngày 8/3, theo đề nghị của AFIP, cảnh sát Argentina cũng đã khám xét văn phòng chi nhánh HSBC tại nước này để tìm kiếm các tài liệu liên quan đến vụ bê bối.

Ngoài ra, AFIP cũng đã đề nghị các cơ quan quản lý thuế của Quần đảo Virgin, Quần đảo Bermuda và Uruguay cung cấp thông tin cho phía Argentina để phục vụ cuộc điều tra.

Quốc hội Argentina cũng đã thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm điều tra xem các ngân hàng khác có sử dụng cách thức tương tự như HSBC hay không. Trong khi đó, Cơ quan Hải quan và Thuế vụ Anh (HMRC) đang phối hợp với AFIP để điều tra vụ việc.

Tuy vậy, HSBC đã bác bỏ cáo buộc của AFIP, đồng thời khẳng định rằng ngân hàng này luôn tuân thủ các quy định của Argentina.

Trong một thông cáo, ngân hàng này cho biết: "HSBC đã và đang hợp tác đầy đủ với nhà chức trách Argentina, trong đó có AFIP và các cơ quan tư pháp, kể từ khi cáo buộc được công bố lần đầu tiên hồi cuối năm ngoái và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”.

Phương Anh (TH)

 

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục