Bloomberg đưa tin, các công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ đã có lệnh được phép xem xét, nghiên cứu quá trình thiết lập giá cả cho các mặt hàng kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim và palladium tại London.
JPMorgan Chase cũng nằm trong danh sách điều tra của Bộ tư pháp Mỹ
Ít nhất 10 ngân hàng, trong đó có những cái tên đình đám như Barclays, JPMorgan Chase và Deutsche Bank đang bị Bộ tư pháp Mỹ điều tra.
Đợt điều tra ban đầu liên quan đến giá kim loại quý là một phần trong chiến dịch rà soát các ngân hàng lớn của Mỹ, nhằm làm rõ cáo buộc thao túng giá nhiều chỉ số tài chính.
Tờ Wall Street Journal cũng dẫn lời người trong cuộc cho biết ngày 23/2, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai của Mỹ (CFTC) đã mở cuộc điều tra dân sự nhằm vào các ngân hàng lớn thuộc danh sách theo dõi. Cùng ngày, HSBC Holdings PLC tuyên bố đang giải trình về các giao dịch kim loại quý với CFTC.
HSBC cũng thông báo đang ở “giai đoạn đầu” của cuộc điều tra. Ngoài ra, danh sách các ngân hàng phải hợp tác điều tra với cơ quan chức năng còn có Bank of Nova Scotia, Barclays PLC, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., JP Morgan Chase & Co., Société Générale SA, Standard Bank GroupLtd. và UBS AG.
Trước đó trong tháng 11, 3 ngân hàng phải dàn xếp cáo buộc lũng đoạn thị trường tiền tệ với nhà cầm quyền Mỹ là JPMorgan, Citigroup và Bank of America.
Bộ ba này được yêu cầu phải rà soát và phát hiện các hoạt động giao dịch khác có “nguy cơ gây bất ổn thị trường tương tự”. Các báo cáo này khiến giới điều tra lưu tâm tới nghiệp vụ giao dịch kim loại quý, Bloomberg dẫn lời nguồn tin cho hay.
Cũng trong giai đoạn này, giới chức Thụy Sỹ cho biết phát hiện các “hành vi sai trái nghiêm trọng” từ bộ phận giao dịch kim loại quý của ngân hàng UBS.
Trâm Anh