Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên trang web188bet.com và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, đề nghị truy tố 66 bị can. Qua đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 người về tội Tổ chức đánh bạc, 59 người về tội Đánh bạc.
4 đối tượng bị khởi tố gồm: Vương Chấn Thanh (SN 1976, trú tại TPHCM) từng là thầy giáo dạy tin học và tiếng Trung Quốc; sau đó thành lập Cty TNHH Viễn Tin, chuyên kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ quốc tế, camera quan sát… Đến tháng 10/2011, theo sự giới thiệu của một học trò cũ, Thanh liên hệ với một đối tượng tại Philippines và tham gia làm đầu mối cho 188bet tại Việt Nam. Sau đó, Thanh lôi kéo thêm vợ là Đàm Kim Khuyến và vợ chồng em gái là Vương Thúy Hằng - Nguyễn Thanh Triều tham gia tổ chức cờ bạc này.
Trong số này có đến hơn 30 người có trình độ học vấn đại học, đa số là cán bộ UBND phường, chuyên viên, kỹ sư xây dựng, kế toán, giáo viên, cán bộ điện lực, phiên dịch… Cá biệt có 2 nghi can công tác trong lĩnh vực ngân hàng là Trịnh Nguyễn Phan, cán bộ Ngân hàng Eximbank quận 7, TP HCM và Nguyễn Văn Linh, nhân viên chi nhánh Agribank huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Những người này thường xuyên sử dụng Internet để làm việc hoặc học tập, có thời gian rảnh rỗi nên khi thấy có trang 188bet.com quảng cáo, giới thiệu đã truy cập vào và từ đó thường xuyên sử dụng để cá cược.
Ảnh minh họa
Theo hồ sơ, từ tháng 10/2011 đến khi bị bắt, Thanh đã nhận tổng cộng hơn 195 tỷ đồng từ tài khoản của những người tham gia đánh bạc. Sau đó 45 tỷ đồng được chuyển đến các số tài khoản của những người thắng cuộc và khoảng 150 tỷ đồng cho công ty chủ 188bet.com bên Philippines. Thanh được hưởng khoảng 240 triệu đồng
Từ tháng 10/2011 đến 10/2013, Thanh cùng các đối tượng đã mở và nhờ người đứng tên mở 55 tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam để các con bạc trong nước giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến… Trong số các tài khoản trên, Thanh chuyển 23 tài khoản cho 188bet để nhận tiền từ các con bạc, số còn lại làm tài khoản chuyển tiền cho các đối tượng thắng bạc và làm tài khoản trung chuyển tiền thu lợi từ việc tổ chức cờ bạc đến các tài khoản mà các bị can Do Tứ Tường, Lai Siêu Na (đều là dân kinh doanh vàng bạc tại TPHCM) mở để các đối tượng tiếp tục chuyển tiền qua Trung Quốc.
Từ tháng 6/2012 đến 9/2013, Tường đã chuyển 211 tỷ đồng cho bị can Nguyễn Thị Biên (trú tại Móng Cái, Quảng Ninh) và Lai Siêu Na chuyển hơn 31 tỷ đồng cho Biên để đối tượng này quy đổi ra ngoại tệ, vận chuyển sang Trung Quốc giao cho đối tượng đại diện của 188bet.
Hoàng Hoa (TH)