Cụ thể, quá trình điều tra xác định, trong năm 2023, Công ty TNHH thương mại Mạnh Tuấn do Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1963, thường trú tại số 18 Tiền Phong, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương) là Giám đốc, trụ sở tại số 18 Tiền Phong, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương cùng Lê Thị Liễu (SN 1977, trú tại thôn Cấp Nhất 3, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), là Thủ quỹ và Hà Bằng Mưu (SN 1976, trú tại số 10/115 Trần Nguyên Đán, phường Thanh Bình, TP Hải Dương), là kế toán thực hiện xuất khống 9 hóa đơn GTGT (hóa đơn không có hàng hóa kèm theo) với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn 6,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 101 triệu đồng.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can đến đối tượng Phạm Thị Thanh. Ảnh: CA Hải Dương.
Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà do Nguyễn Thị Ngân (SN 1974, trú tại 83 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là Giám đốc, trụ sở tại số 83 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cùng Phạm Thị Thanh (SN 1982, trú tại 31 Lê Phụ Trần, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương) là Kế toán Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà, thực hiện xuất khống 39 hóa đơn GTGT (hóa đơn không có hàng hóa kèm theo) với giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn 23 tỷ, thu lợi bất chính 312 triệu đồng.
Cả 2 công ty trên đều xuất hoá đơn khống cho các công ty tại địa bàn thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Ngày 31-12-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Giàng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân và Phạm Thị Thanh là Giám đốc và Kế toán của Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.