Theo The Guardian, ngay khi đặt chân đến sân bay JFK ở New York để tới London, ông Mark Johnson – giám đốc phụ trách giao dịch ngoại hối toàn cầu của tập đoàn HSBC đã bị cảnh sát bắt giữ do cáo buộc liên quan đến một vụ giao dịch lên tới 3,5 tỷ USD vào năm 2011.

Cùng phải chịu số phận chung với ông Johnson là Stuart Scott - cựu giám đốc mảng kinh doanh tiền tệ của HSBC ở châu Âu. Cả hai đều bị Bộ tư pháp Mỹ (DoJ) buộc tội sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi từ hợp đồng mua ngoại tệ trị giá 3,5 tỷ USD.

Wall Street Journalcho biết, theo cáo buộc, vào cuối năm 2011 hai người đã sử dụng thông tin tuyệt mật về vụ thoái vốn khỏi chi nhánh Ấn Độ của một công ty để thực hiện các giao dịch làm lợi cho bản thân và HSBC. Trong vài ngày trước khi khách hàng đi đổi 3,5 tỷ USD thu được từ thương vụ trên sang bảng Anh, Johnson và Scott biết thông tin và đã tích trữ hàng triệu bảng trong các tài khoản HSBC. Khi khách hàng thực hiện giao dịch vào tháng 12/2011, họ thực hiện giao dịch theo cách làm giá đồng bảng tăng lên. Điều này cho phép họ bán đồng tiền mà họ đã mua với giá cao hơn. Ngược lại khách hàng bị thiệt hại.

Khi khách hàng nhận thấy giá của đồng bảng Anh tăng vọt trong ngày giao dịch, Johnson và Scott đã đổ lỗi cho người mua của một ngân hàng ở Nga. Cả hai đã thu về 8 triệu USD từ giao dịch trên.

Hiện Tập đoàn HSBC vẫn chưa đưa ra bình luận gì về sai phạm của các chuyên viên trong tập đoàn. Tuy nhiên, người phát ngôn của HSBC cho biết, tập đoàn sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Trong quá khứ, Johnson và Scott cũng từng bị cáo buộc về tội danh âm mưu lừa đảo. 

Trâm Anh