Theo Tổng cục Hải quan, 2 doanh nghiệp này đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đến thời điểm hiện tại, 2 doanh nghiệp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu để pha chế xăng dầu.
Trước đó, tháng 8/2023, Bộ Công Thương đã lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu trong năm 2023 đối với 4 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bao gồm: Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hưng Phát; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà.
Sau khi kiểm tra, Bộ Công Thương đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối này, và chính Bộ Công Thương bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong hoạt động quản lý, cấp phép về xăng dầu.
Tối ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Tuyết Mai (Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú Lê Thị Huệ (Kế toán trưởng Công ty vận tải Thủy bộ Hải Hà) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Trần Tuyết Mai (ảnh trái) và Lê Thị Huệ.
Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Phụ trách Phòng tổng hợp Công ty vận tải Thủy bộ Hải Hà) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.