Bị tố lập các công ty "bình phong" để trốn thuế
Theo số liệu hé lộ mới nhất từ Hồ sơ Panama, HSBC thành lập 2.300 doanh nghiệp ở nước ngoài, Credit Suise (1.105), USB (1.100).
Còn theo các tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca, còn gọi là Tài liệu Panama, HSBC và Credit Suisse là hai trong số nhiều ngân hàng thành lập các công ty "bình phong" ở nước ngoài, gây phức tạp và khó khăn cho người thu thế và các nhà điều tra về các dòng tiền luân chuyển.
HSBC là một trong các ngân hàng bị cáo buộc giúp khách giấu tiền. Ảnh: Reuters
Giới chuyên gia trong ngành nhận định, các ngân hàng thành lập các công ty ở nước ngoài nhằm phục vụ kế hoạch kinh doanh và mở rộng thị trường song cũng có thể để phục vụ rửa tiền và trốn thuế. Theo Le Monde, ước tính 365 ngân hàng trên thế giới đã sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca.
Trong khi đó, Credit Suisse và HSBC cũng vừa đã bác cáo buộc sử dụng các công ty "bình phong" ở nước ngoài để giúp khách hàng gian lận thuế.
Các "ông lớn" phủ nhận
"Phản pháo" lại những cáo buộc trên, HSBC cho biết: "Chính sách của chúng tôi rất rõ ràng. Các tài khoản nước ngoài chỉ có thể tồn tại nếu lý lịch khách hàng đã được xem xét kỹ, hoặc giới chức yêu cầu duy trì tài khoản đó để giám sát, hoặc tài khoản đó đang bị đóng băng do lệnh trừng phạt".
Credit Suisse hôm qua cũng ra thông báo cho biết cam kết "tuân thủ đúng các quy định về thuế và hoạt động ngân hàng quốc tế như nước sở tại yêu cầu". Hãng cũng cho biết thêm: "Với Credit Suisse, điều mấu chốt là khách hàng chỉ được sử dụng dịch vụ vì mục đích hợp pháp".
Cũng lên tiếng "biện minh" cho mình, UBS hôm qua khẳng định họ "kinh doanh đúng luật". ICIJ thì cáo buộc nhà băng này làm việc với Mossack Fonseca cho đến năm 2010 và đã đăng ký 1.100 công ty với hãng luật.
Phương Anh (Tổng hợp)