Theo các nguồn tin, Commerzbank đang tiến gần đến một thỏa thuận với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Dự trữ liên bang (Fed) và các nhà quản lý Mỹ về trách nhiệm của ngân hàng này trong việc vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của Mỹ.

Theo thỏa thuận này, ngân hàng Đức phải nộp phạt 600 triệu USD cho giao dịch đối với những nước bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt như Iran và Sudan và một số nước khác.

Phần còn lại trong khoản phạt gần 1 tỷ USD nói trên để giải quyết các hồ sơ liên quan hành vi rửa tiền.

Trong khi hai bên đã nhất trí về khoản tiền phạt, đại diện của ngân hàng vẫn đang đàm phán với Bộ Tài chính bang New York về những điều khoản khác của thỏa thuận.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt một công ty của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) vào danh sách trừng phạt vì đã buôn bán với chính phủ Syria.

Theo bộ trên, từ năm 2012, công ty Pangates có trụ sở tại sân bay quốc tế Sharjah của UAE đã phân phối nhiên liệu hàng không và nhiên liệu phụ gia cho Systrol, một công ty dầu mỏ quốc doanh Syria nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Không chỉ có vậy, ngân hàng lớn nhất nước Pháp BNP Paribas cũng đã thừa nhận vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ nhằm vào một số nước.

Theo công tố viên của Mỹ, trong giai đoạn 2004-2012, BNP Paribas đã "lách" lệnh cấm vận của Mỹ khi đứng ra làm trung gian cho một số khách hàng để giao dịch bằng USD với những quốc gia bị Washington trừng phạt kinh tế như Iran, Cuba và Sudan.

Trong vòng 7 năm, ngân hàng này đã che giấu các khoản giao dịch ước tính lên đến 30 tỷ USD với các nước kể trên. Hành động này của BNP Paribas vi phạm Đạo luật tình trạng khẩn cấp quốc tế đối với kinh tế và Đạo luật kinh doanh với kẻ thù của Mỹ.

Trâm Anh (TH)