Chiều 29/7, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Công Danh và Phan Thành Mai do liên quan đến việc gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng để thuê trụ sở.

Theo thông tin ban đầu, ông Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB) đã ký hợp đồng hợp tác, thuê bất động sản để đặt trụ sở văn phòng.

Lợi dụng việc này, ông Danh đã đặt cọc và ứng trước với bên cho thuê hơn 1.000 tỷ đồng. Hợp đồng giữa VNCB với bên cho thuê kéo dài 40 năm. Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng cũng bắt khẩn cấp Phan Thành Mai, Tổng Giám đốc VNCB.

Trước đó, dư luận từng đặt câu hỏi: Vì sao Ngân hàng VNCB chi ngay hơn 1 nghìn tỷ thuê trụ sở văn phòng? Nghi vấn còn nằm ở chỗ số tiền thuê trụ sở này được phía ông Danh ứng trả trước hơn 1.021 tỷ đồng ngay sau khi ký hợp đồng, gần bằng với số tiền thuê trụ sở trong 40 năm.

Ngoài ra, ông Phạm Công Danh, người được biết đến với sáng kiến gói tín dụng 50.000 tỷ đồng gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Tuy nhiên, ngay sau khi “sáng kiến” trên được nêu ra, nhiều ngân hàng có tên trong danh sách “dự kiến” tham gia “chương trình tín dụng 50.000 tỷ đồng” do VNCB khởi xướng đã bày tỏ sự ngạc nhiên về những thông tin mà VNCB đưa ra.

Từ năm 2012, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam hoạt động dưới sự giám sát của Tổ Giám sát do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập.

Tiền thân của VNCB là Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank). Vào thời điểm tái cấu trúc và đổi tên, tháng 5/2013, Trust Bank có 23 năm hoạt động với vốn điều lệ 3.000 tỷ, tổng tài sản hơn 28.000 tỷ đồng. Tập đoàn Thiên Thanh đã cùng một số cổ đông tham gia góp vốn và tái cấu trúc Trust  Bank, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, với tôn chỉ hoạt động là ngân hàng đa năng đầu tiên tập trung phục vụ lĩnh vực xây dựng.

VNCB có các cổ đông lớn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản chiếm 74% cổ phần. Ông Phạm Công Danh là cổ đông lớn chiếm đến 6% cổ phần và hiện đang làm chủ Tập đoàn Thiên Thanh có trụ sở tại Long An.

Quang Anh (Th)