Từ chiều ngày 5/12/2013, Công an Tây Ninh ập vào bắt quả tang tại doanh nghiệp tư nhân Thiên Kim Vàng có hoạt động mua bán hóa đơn khống. Công an xác định đối tượng Vũ Đức Thanh (54 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và Vũ Huỳnh Hải (31 tuổi, con trai của Thanh) đang bán 3 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho ông Nguyễn Văn Lâm (41 tuổi, giám đốc DNTN Thiên Kim Vàng).
Theo lời khai, Công an Tây Ninh tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Thái Châu (42 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trần Trung Hiếu (28 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh).
Các đối tượng lập khống hóa đơn chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng
Ảnh minh họa
Kết quả đều tra cho thấy, ngày 30/12/2010, Thanh thành lập DNTN Vũ Anh Khôi, đặt trụ sở tại huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) do Hải đứng tên làm chủ doanh nghiệp. Ban đầu làm ăn thua lỗ, có thời gian phải dừng hoạt động.
Đến tháng 7/2013, Thanh chỉ đạo cho Hải thành lập thêm công ty TNHH MTV Đỗ Đức Cường. Tháng 8/2013 tiếp tục thành lập DNTN Trần Thái Châu để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính.
Với thủ đoạn mua bán nêu trên, từ tháng 3/2013 đến tháng 10/2013, băng nhóm này đã bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, chúng đã thực hiện việc mua bán cho 5 doanh nghiệp với số tiền tổng cộng là gần 45 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,6 tỷ đồng.
Khi thực hiện giao dịch, chúng yêu cầu bên mua hóa đơn cung cấp thông tin đơn hàng. Sau đó, chúng ghi đầy đủ các nội dung vào hóa đơn GTGT. Mỗi hóa đơn, người mua phải trả cho chúng 3,5% trong tổng số 5% thuế GTGT và được hưởng lợi 1,5% còn lại.
Sau khi đã bán hóa đơn, để đảm bảo cho việc kê khai, báo cáo thuế hàng hóa đầu vào của các doanh nghiệp “ma” của mình, Hải phải mua lại hóa đơn đầu vào từ doanh nghiệp khác với giá 1,5% tiền doanh số mua bán hàng thể hiện trên các hóa đơn. Như vậy, nhóm của Hải đứng ở giữa ăn chênh lệch 2% trên tổng doanh số mua hàng thể hiện trên hóa đơn.
Ngày 24/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã kết thúc điều tra và có kết luận về vụ án trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên trong tháng 12/2013.
Công an Tây Ninh đã đề nghị truy tố Thanh, Hải, Châu, Hiếu về tội mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sánh nhà nước; truy tố và chủ các doanh nghiệp mua hóa đơn khống về tội trốn thuế.
Hoàng Trang (TH theo Dân Trí)