Theo tờ Financial Times, Quỹ tín dụng Taylor, Bean and Whit-taker (TWB) vừa nộp đơn kiện lên tòa án bang Miami Mỹ, cáo buộc Công ty kiểm toán PwC đã tắc trách và không phát hiện ra âm mưu gian dối hàng tỷ USD giữa nhà sáng lập Lee Farkas và các lãnh đạo của ngân hàng Colonial.
PwC đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường hơn 5 tỷ USD
Năm 2010, Lee Farkas, cựu Giám đốc TWB bị buộc tội lừa đảo và âm mưu chiếm đoạt tài sản của người khác với tổng giá trị lên tới hơn 1 tỷ USD. Lee đã rút hơn 50 triệu USD là tiền của các nhà đầu tư từ quỹ tín dụng TWB và chuyển sang tài khoản cá nhân của mình đồng thời mở hàng loạt tài khoản ủy thác khác ở ngân hàng Colonial Bank.
Hàng triệu USD rút ra từ TBW được Lee Farkas sử dụng để mua máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng và xe hơi cổ. Lee Farkas đã phải chịu án 30 năm tù.
Trong giai đoạn từ năm 2002 - 2008, PwC đã kiểm toán cho công ty mẹ của Colonial Bank và không chỉ ra được bất kỳ sai sót nào. Tuy nhiên, Colonial Bank đã sụp đổ năm 2009, trở thành vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 6 trong lịch sử nước Mỹ và khiến Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ thiệt hại khoảng 3 tỷ USD.
Theo Taylor, Bean & Whitaker, PwC chứng nhận sự tồn tại của hơn 1 tỷ USD tài sản tại Colonial Bank mà trên thực tế số tài sản này không hề tồn tại.
Tuy nhiên, PwC tuyên bố rằng họ không có bất kỳ mối quan hệ nào với TBW, chưa bao giờ kiểm toán công ty này. PwC cũng chỉ ra rằng Deloitte & Touche mới là công ty đã kiểm toán cho TBW trong suốt 7 năm trước khi quỹ này sụp đổ mà không tìm ra bất cứ sai sót nào.
Đây được coi là vụ kiện lớn nhất từ trước đến nay chống lại một công ty kiểm toán.
Phương Anh