Tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng (South China Morning Post) cho biết cá nhân và công ty từ đảo Hong Kong và đại lục chiếm số lượng đông nhất, chiếm khoảng một phần tư chủ thể toàn cầu, đã lập ra hơn 366.000 công ty bình phong ở nước ngoài (offshore) với mục đích có thể nhằm che giấu tài sản.

Riêng Hong Kong (Trung Quốc) đóng góp 26.000 cá nhân và tổ chức, chiếm 10%. Trung Quốc đóng góp 33.300 và Đài Loan (Trung Quốc) có 19.600 công ty, cá nhân liên quan.

Người Hong Kong cũng sở hữu khoảng 10% các công ty nước ngoài (offshore company). Con số này chỉ đứng sau British Virgin Islands.

Các công ty bình phong có dính líu đến các chính trị gia, doanh nhân và người nổi tiếng ở Hong Kong đều đã được báo chí địa phương đăng tải thông tin sau khi dữ liệu được công bố. Kenneth Leung – một nhà làm luật tại Hong Kong cho biết mức độ liên quan đến đô thị 7 triệu dân này trong Hồ sơ Panama là "rất sốc". Ông đã thúc giục giới chức thuế vào cuộc.

"Các công ty nước ngoài cũng là mô hình khá phổ biến tại Hong Kong. Do không như các nơi khác, Hong Kong không yêu cầu cổ đông kê khai các tài sản sở hữu qua các thiên đường thuế", Leung cho biết. Việc này giúp cư dân ở đây có thể né thuế.

Ngày 9/5, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã chính thức đưa lên mạng cơ sở dữ liệu về vụ “Hồ sơ Panama”.

Cơ sở dữ liệu này chứa đựng thông tin cơ bản về 200.000 công ty, quỹ tín thác, tổ chức được thành lập tại 21 thiên đường thuế trải dài từ Hồng Kông cho đến bang Nevada - Mỹ.

Các công ty bình phong được lập ra có thể giúp người giàu né thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền. Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính trị gia và người nổi tiếng trên thế giới.

Tuy nhiên, việc sử dụng công ty nước ngoài không hoàn toàn là hành vi phạm tội và một số có mục đích hợp pháp. Đồng thời việc xuất hiện trong danh sách này cũng không đồng nghĩa với việc những công ty này và các đại diện pháp lý đã có hành vi vi phạm quy định của luật pháp các nước. 

Phương Anh