Báo Kinh doanh & Pháp luật số 91 ra ngày 25-6-2014 đăng bài: “Xung quanh những sai phạm của Công ty Cổ phần Cao Hà và Công ty Cổ phần Quốc tế Hà An: Đã khởi tố Giám đốc Công ty Cổ phần Cao Hà - Nguyễn Thị Minh Hải”. Sau khi báo phát hành, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ và bày tỏ sự đồng tình của độc giả, hoan nghênh các cơ quan bảo vệ pháp luật (Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát) tỉnh Hưng Yên đã triển khai công tác điều tra, thu thập chứng cứ để vạch trần các sai phạm của các đối tượng trong vụ án này ra ánh sáng. Bạn đọc cũng đề nghị Ban Biên tập Báo Kinh doanh & Pháp luật tiếp tục cử Phóng viên đi sâu điều tra làm rõ những dấu hiệu lừa đảo của Công ty Cổ phần Cao Hà và Công ty Cổ phần Quốc tế Hà An; coi đó là bài học cảnh giác cho mọi người trong việc mua bán chuyển nhượng đất ở các dự án mà những gì diễn ra ở dự án khu chung cư sinh thái Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên như là một minh chứng điển hình nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những doanh nghiệp làm ăn chân chính; quyền lợi của người tiêu dùng cũng như môi trường kinh doanh.

Đã có lúc trong dư luận xã hội khi nhắc đến những bê bối ở dự án khu chung cư sinh thái Như Quỳnh, có người bảo: Không khéo vụ án này rồi sẽ bị chìm xuồng. Nhưng không, bằng thái độ thận trọng và công tâm, sau một thời gian điều tra, các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty Cổ phần Cao Hà - Nguyễn Thị Minh Hải. Ngoài hành vi trốn thuế đã rõ như 2 với 2 là 4; hai doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao Hà và Công ty Cổ phần Quốc tế Hà An còn có dấu hiệu lừa đảo. Theo chúng tôi đây chính là điểm nhấn của vụ án này. Như Báo Kinh doanh & Pháp luật đã từng đề cập: Chuyện một lô đất bán cho 2 hoặc vài người; một kho hàng cùng thế chấp cho 5-7 Ngân hàng để moi tiền Nhà nước đã từng diễn ra và xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo khiến dư luận cảm thấy bất bình. Còn cơ quan bảo vệ pháp luật phải tốn công, tốn sức cử người phanh phui và đưa ra xét xử. Bây giờ chuyện đó lại xẩy ra ở dự án khu chung cư sinh thái Như Quỳnh. 

Qua tìm hiểu của phóng viên và nội dung đơn tố cáo của bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc khu công nghiệp Đại An gửi Báo Kinh doanh & Pháp luật thì vào giữa năm 2007, thông qua người bạn, bà Phương được biết: Dự án Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên do Công ty Cổ phần Cao Hà làm chủ đầu tư đang muốn tìm người để chuyển nhượng với lý do là để có nguồn tiền thanh toán những món nợ xấu cho ngân hàng. 

Đó có lẽ là lý do mà bà Phương có cuộc gặp ông Dương Nguyên Bình, Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Minh Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Cao Hà. Theo bà Phương thì do hai bên không thống nhất được giá chuyển nhượng nên câu chuyện tạm khép lại. Nhưng ít ngày sau, vào tháng 8-2007, do những khó khăn về tài chính, bà Hải đến gặp bà Phương để hỏi vay tiền. 

Chia sẻ với những khó khăn của đồng nghiệp, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An do bà Phương làm Chủ tịch HĐQT đồng ý cho bà Hải vay 1.824.000.000 đồng. Khoản vay này đã được hai bên ký hợp đồng số  01/HĐTD ngày 2-1-2009. Tuy nhiên, khoản tiền này xem ra vẫn không giải cứu được những khó khăn về tài chính của Công ty Cổ phần Cao Hà. 

Do vậy đến tháng 10-2009, lại là lý do cần tiền để thanh toán các khoản nợ nần, tiền thuế, tiền chuyển mục đích sử dụng đất của dự án; tiền lãi suất ngân hàng nên ông Dương Nguyên Bình và bà Nguyễn Thị Minh Hải đã đề nghị bà Phương mua một số lô đất còn lại của dự án (xin mở ngoặc, để nói thêm rằng, đây cũng là thời điểm Công ty Cổ phần Cao Hà đã được UBND tỉnh Hưng Yên đồng ý cho tách 3 hecta đất thuộc khuôn viên dự án để bán với mục đích thu về một khoản tiền nhằm thanh toán công nợ. 

Ngày 16-10-2009 hai bên đã đồng ý ký hợp đồng, theo đó, Công ty Cổ phần Cao Hà chuyển nhượng 11.076 mét vuông đất với số tiền là 43.822.500.000 đồng. Người ký đại diện cho Bên A là bà Nguyễn Thị Minh Hải; còn người đại diện Bên B là ông Tường Duy Long, con trai bà Tú Phương, đồng thời là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đại An. Theo những điều khoản đã ghi trong hợp đồng, Công ty Cổ phần Đại An đã chuyển trả cho Công ty Cổ phần Cao Hà tổng số tiền là 29.550.000.000 đồng. 

Tổng số tiền nói trên được Công ty Cổ phần Đại An chuyển làm 22 lần bằng tiền mặt và chuyển khoản. Số tiền còn lại, theo bà Phương do thủ tục kéo dài nên Công ty Cổ phần Cao Hà đồng ý cho Công ty Cổ phần Đại An thanh toán tiền lãi theo lãi suất ngân hàng thương mại tại thời điểm tháng 3-2010.

Mọi chuyện tưởng êm xuôi, khi tiền đã trao thì theo lẽ thường cháo phải múc. Nhưng không! đến tháng 10-2010, theo bà Phương và các giấy tờ lưu giữ trong bộ hồ sơ mà phóng viên thu thập được thì ở vào thời điểm hội đủ điều kiện để bên A phải có trách nhiệm làm thủ tục sang tên cho bên B về các lô đất đã ký hợp đồng chuyển nhượng thì bên A (tức Công ty Cổ phần Cao Hà) lại lặng lẽ làm thủ tục bán các lô đất ấy cho một đối tác khác. Đó là Công ty Cổ phần quốc tế Hà An, có địa chỉ tại 270 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội. Hiện các giấy tờ liên quan đến các thủ tục mua bán này vẫn được lưu giữ tại phòng công chứng số 3, TP. Hưng Yên. Theo đó Công ty Cổ phần Cao Hà đã làm thủ tục bán cho Công ty Cổ phần quốc tế Hà An do ông Nguyễn Quang Bình là Chủ tịch HĐQT: 10 lô đất liền kề và 2.493 mét vuông đất khu thương mại và 8 lô đất khác cho các cá nhân.

"Tiền đã trao, nhưng cháo không múc", buộc bà Phương phải bỏ công đến các nơi kêu kiện, bởi lẽ theo bà việc làm trên của Công ty Cổ phần Cao Hà là hoàn toàn khuất tất và có dấu hiệu lừa đảo. Bỏ ra gần 30 tỷ đồng để mua đất dự án khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh, nhưng đến nay đã gần 5 năm trôi qua, Công ty Cổ phần Đại An vẫn không nhận được đất theo thỏa thuận và cũng chưa thu hồi được khoản vốn lớn đã đầu tư. Ngoài những thiệt hại về vật chất, tiền bạc, bà Trương Tú Phương cũng như Công ty Cổ phần Đại An còn tốn bao công sức và giấy mực để đến gõ cửa kêu cứu nhiều ban ngành chức năng với lòng mong muốn vụ việc sớm được bóc trần và đưa ra xử lý nghiêm trước công đường.

 Để bảo vệ quyền lợi của tổ chức và cá nhân đã mua bán với Công ty cổ phần Cao Hà, trong đơn tố cáo gửi đến Báo Kinh doanh & Pháp luật và các cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Đại An đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên, ngoài việc điều tra các hành vi trốn thuế, cần tiến hành điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Cao Hà trong việc chuyển nhượng đất thuộc dự án “Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh”.

Nhóm PVĐT