Sau khi 2 sàn vàng VGX và Khải Thái (Hà Nội) bị bắt giữ, hàng trăm nhà đầu tư "trắng tay", Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu mở rộng điều tra những sai phạm của các sàn vàng chui.
Rất nhiều sàn vàng đang hoạt động theo kiểu thuê hoặc mua máy chủ ở nước ngoài và “ôm lệnh”, tức là có thể quyết định thắng thua trong các lệnh giao dịch của người chơi. “Mỗi sàn đều có một phòng chuyên xử lý các giao dịch từ đặt lệnh, nhận lệnh… của nhà đầu tư.
Bộ Công an "sờ gáy" hàng loạt sàn vàng ảo
Tại sàn vàng HGI trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, dù hoạt động bình thường nhưng khi chúng tôi hỏi thủ tục mở tài khoản thì nhân viên ở đây bảo ngồi đợi nhân viên tư vấn. Một lúc sau, nhân viên tư vấn HGI xuất hiện và cho biết sàn vàng vừa ngừng hoạt động (chiều 3-10) và chưa biết khi nào mở lại. “Do gần đây cũng có nhiều thông tin về sàn vàng, chơi vàng tài khoản nên công ty tạm thời ngừng giao dịch” - nhân viên HGI giải thích.
Một nhà đầu tư khác, anh C.H, cho biết trong hơn 4 tháng mở tài khoản tại sàn vàng HGI, có nhiều phiên anh thắng nhưng không được thanh toán tiền. Như ngày 25-8-2014, anh đánh vàng qua tài khoản và thắng 6.000 USD nhưng khi liên hệ sàn vàng để nhận tiền thì công ty lấy lý do phần mềm bị lỗi nên lợi nhuận không hợp lệ. Trong khi trước đó, phiên ngày 14-8-2014, anh C.H đặt lệnh thất bại và bị lỗ 700 USD thì sàn HGI tự động trừ tiền.
Chị T., một người chơi khác, còn “đau” hơn khi vừa mở tài khoản 10.000 USD tại một sàn vàng và giao dịch thắng nhưng ngay lập tức lệnh bị vô hiệu hóa. Chưa hết, chủ sàn còn cắt lỗ tài khoản của chị và yêu cầu phải thanh toán 50% số tiền lỗ này.
Trước đó, 2 giám đốc của sàn vàng VGX bị bắt về hành vi kinh doanh trái phép theo điều 159 BLHS mới đây đã khiến hơn 700 nhà đầu tư lo lắng. Sàn vàng trên mạng VGX có khoảng 700 nhà đầu tư, tham gia mở tài khoản với tổng giá trị giao dịch hơn 110 tỉ đồng.
Ngay sau đó, 6 thành viên trong ban Giám đốc của Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra. Sàn vàng Khải Thái đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản uỷ thác đầu tư với số tiền trên 200 tỉ đồng. Theo ước tính, mỗi tháng thu gom được khoảng 20 tỉ đồng. Số tiền trên hầu hết đều được chuyển ra nước ngoài. Giao dịch của công ty này lên đến hàng chục tỉ đồng trong vài tháng.
Khang Đức (TH)