Ngân hàng BNP Paribas của Pháp có khả năng sẽ trả từ 8 - 9 tỷ USD như một phần trong việc giải quyết vụ vi phạm luật chơi với chính quyền Mỹ.

Nhà chức trách Mỹ đang thăm dò xem BNP Paribas trốn lệnh trừng phạt của Mỹ chủ yếu liên quan đến Sudan từ năm 2002 đến năm 2009.

BNP Paribas đã tiến hành đàm phán với chính quyền Mỹ trong nhiều tuần qua.

Theo một nguồn tin cho biết cuộc điều tra đã làm lộ ra hơn 100 tỷ USD các giao dịch liên quan đến Sudan, Iran và Cuba.

Việc giải quyết có thể bao gồm BNP Paribas nhận tội hình sự do vi phạm Đạo luật Quyền hạn kinh tế quốc tế.

Đầu tháng này, Reuters đưa tin chính quyền Mỹ  đã đàm phán với BNP Paribas tại một thời điểm mà ngân hàng lớn nhất của Pháp phải trả tiền phạt lên đến 16 tỷ USD.

Hoạt động thăm dò đang được tiến hành bởi các cơ quan như Bộ Tư pháp, Văn phòng luật sư Mỹ ở Manhattan, Bộ Tài chính Mỹ, văn phòng luật sư quận Manhattan, và Cơ quan dịch vụ tài chính của New York.

Cơ quan dịch vụ tài chính của New York cho biết họ sẽ không thu hồi giấy phép của ngân hàng này tại New York nếu BNP Paribas đồng ý với hình phạt nghiêm khắc.

N.T (Theo Reuters)