Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Yang Qing (sinh năm 1972, quốc tịch Hoa Kỳ) để điều tra, xử lý về hành vi “Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Theo Đại tá Nguyễn Viết Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, sáng ngày 1/7, công an tỉnh đã nhận được tin báo từ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Khánh Hòa về việc có dấu hiệu sử dụng thẻ ngân hàng giả trong giao dịch tại máy thanh toán thẻ Pos của Agribank đặt tại nhà hàng Hương Việt có trụ sở đặt tại số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang với số tiền lớn lên đến gần 1,554 tỷ đồng.
Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan công an nhanh chóng xác minh đối tượng này là Yang Qing, khách du lịch đang lưu trú tại phòng 605 khách sạn Nha Trang Star – 90 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.
Trong thời gian lưu trú tại đây, Yang Quing đã sử dụng 42 tài khoản trong thẻ master của hai tổ chức tín dụng là Fifth Third Bank và Chase Bank – Hoa Kỳ để thực hiện 50 lượt giao dịch thanh toán lên tới 1.553.800.000 đồng qua máy POS tại Nhà hàng Hương Việt.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của Yang Qing, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ được 1 máy tính xách tay, 1 thiết bị quẹt thẻ từ, 3 thiết bị điện tử, một số thẻ thanh toán quốc tế như Visa hay MasterCard, 935 nhân dân tệ, 23.000 Kyats...
Bất khẩn cấp đối tượng nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ
Tại cơ quan điều tra, Yang Quing khai nhận mình đã sử dụng điện thoại và máy tính để liên lạc với một đối tượng ở Trung Quốc nhằm trao đổi thông tin về thẻ master và tiến hành thao tác kết nối với thiết bị quét thẻ có mã số MSR 606 được kết nối máy tính để nạp thông tin tài khoản ngân hàng rồi thực hiện giao dịch thanh toán tiền qua máy POS. Thậm chí để che giấu hành vi phạm tội Yang Quing còn ký nhiều chữ ký khác nhau trên phần chữ ký chủ thẻ trên các chứng từ hóa đơn in ra từ máy POS.
Ngoài ra Yang Qing còn khai nhận đã cùng đồng bọn sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tiền của các chủ thẻ là người Trung Quốc. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận 42 tài khoản thẻ mà Yang Qing cùng đồng bọn dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền đều do hai ngân hàng lớn ở Mỹ phát hành.
Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Minh Anh (Th theo CAND; LĐ; TT; VnExpress)