Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Thông có vai trò giúp sức đắc lực cho Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty 868 (đã bị bắt từ tháng 4-2016) để lừa đảo hàng trăm khách hàng với hình thức huy động vốn lãi suất cao.
Ông Nguyễn Thế Anh (áo vest đen) và ông Nguyễn Văn Thông (áo vest trắng) trong một hoạt động do công ty tổ chức để thu hút khách hàng - Ảnh: website của công ty Phúc Gia Bảo
Từ năm 2015, Thông và Anh lập Công ty đa cấp cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868, có trụ sở chính tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) và nhiều chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Nghệ An… Với hình thức huy động vốn lãi suất cao, công ty này đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 300 tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.
Hai bị can Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Văn Thông tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống càphê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn... và đề nghị khách hàng hợp tác đầu tư.
Bị can Thông ngoài vai trò là Phó tổng giám đốc còn kiêm thêm Trưởng Chi nhánh số 82 Thăng Long (phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM).
Quá trình làm việc, Thông là người trực tiếp tham gia các cuộc họp bàn và đưa ra ý kiến thống nhất trong việc triển khai các gói huy động vốn.
Cơ quan điều tra xác định ông Thông là người trực tiếp ký thông báo chỉ tiêu phân bổ gói huy động vốn 72.000.000 đồng đến các chi nhánh khác. Ngoài ra bị can Thông với vai trò là Phó tổng giám đốc trực tiếp ký 168 hợp đồng huy động vốn của khách hàng với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng.
Mai Anh (TH theo TTXVN, Tuổi trẻ)