Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Anh thiết lập 1 hệ thống đầu mối đa cấp nhiều nơi. Chiêu trò chủ yếu của Phúc Gia Bảo là huy động vốn, trả tiền lãi cao và các ưu đãi cao hàng tháng, ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người tham gia để hưởng thêm tiền hoa hồng và lãi suất cao.

Công an tỉnh Đăk Lăk cho hay, công ty này đã lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Cụ thể, Nguyễn Thế Anh - GĐ công ty đã thành lập công ty chính có trụ sở tại Hà Nội và đang tiến hành mở chi nhánh tại số 3 Nguyễn Đức Cảnh, TP.Buôn ma Thuột – Đắk Lắk.

Vẫn chiêu trò giống như nhiều công ty đa cấp lừa đảo khác, công ty Phúc Gia Bảo huy động vốn, trả tiền lãi cao và các ưu đãi cao hàng tháng, ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người tham gia để hưởng thêm tiền hoa hồng và lãi suất cao.

Quá trình thực hiện các thủ tục lập công ty, chi nhánh, đối tượng Anh kê khai có HKTT tại đường Đoàn Văn Bơ (P.12, Q.4, TP.HCM; chỗ ở tại đường Bạch Đằng, P.Phước Trung, TP.Vũng Tàu).

Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung thu thập thêm chứng cứ, điều tra rõ nhân thân, lai lịch và thủ đoạn lừa đảo của đối tượng.

Mai Anh (TH theo Công an TPHCM, Gia đình VN)