Tờ The Guardian đưa tin, Chính phủ Argentina yêu cầu ngân hàng HSBC Thụy Sĩ phải bồi thường 3,5 tỷ USD vì đã giúp hơn 4.000 khách hàng trốn thuế.
Cơ quan thuế của Argentina đã xác định được 4.040 tài khoản ngân hàng của các cá nhân và các công ty Argentina tại Thụy Sĩ thông qua công ty con của HSBC Geneva.
Ricardo Echegaray, người đứng đầu cơ quan thuế Argentina
Ricardo Echegaray, người đứng đầu cơ quan thuế Argentina, AFIP, cho biết các quan chức đã xác định được 4.040 tài khoản ngân hàng bí mật của cá nhân người Argentina và các công ty ở Thụy Sĩ thông qua chi nhánh của HSBC Geneva.
AFIP đã bắt đầu thủ tục tố tụng pháp lý ở Buenos Aires với chủ tài khoản HSBC cá nhân về hành vi trốn thuế hình sự. Echegaray cũng cho biết chính quyền cũng yêu cầu công ty sở hữu của HSBC bồi thường 3,5 tỷ USD vì đã tạo điều kiện cho khách hàng Argentina trốn thuế.
Thông tin này xuất hiện khi HSBC đang phải đối mặt với một cáo buộc từ ủy ban của nghị sĩ Anh vì hỗ trợ trốn thuế và rửa tiền.
Trong một thông cáo, ngân hàng này cho biết: "HSBC đã và đang hợp tác đầy đủ với nhà chức trách Argentina, trong đó có AFIP và các cơ quan tư pháp, kể từ khi cáo buộc được công bố lần đầu tiên hồi cuối năm ngoái và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy".
Cùng ngày, Giám đốc điều hành HSBC Stuart Gulliver, cựu Giám đốc nhánh ngân hàng tư nhân Chris Meares, và Giám đốc không tham gia điều hành Rona Fairhead đã có cuộc điều trần trước Ủy ban tài chính công (PAC) của Quốc hội Anh về vụ bê bối trốn thuế tại chi nhánh ngân hàng tư nhân của HSBC ở Thụy Sĩ.
HSBC bị cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế
Theo Echegaray, công ty con của HSBC tại Argentina đã thiết kế một nền tảng để giúp khách hàng giấu tiền trong tài khoản của Thụy Sĩ. Luật sư bên ngoài và kế toán lập mạng lưới "ma" của công ty nước ngoài, để thực hiện các giao dịch "ma".
AFIP đã đột kích vào các chi nhánh của HSBC Argentina và thu giữ hồ sơ cùng các tập tin, nhưng nhiều tài liệu liên quan đến tài khoản của Thụy Sĩ đã được lưu trữ tại một cơ sở khác.
Khoảng 15% trong số 4040 tài khoản này đã thay đổi tờ khai thuế và khai báo tài khoản ở nước ngoài kể từ khi cuộc điều tra của AFIP được công bố, cơ quan này cho biết.
Trâm Anh