Chính phủ Ấn Độ trong thời gian qua đang phải hứng chịu sức ép trong việc xác định những người vi phạm quy định về gửi tiền ở nước ngoài sau khi có những đơn kiến nghị từ các nhà hoạt động, trong đó có luật sư Subramanian Swamy, người phát động chiến dịch gay gắt đòi xử lý những người giàu có với những khoản tiền ở nước ngoài không khai báo.

Người phát ngôn đảng Bharatiya Janata (BJP) Sambit Patra nói: “Hôm nay là ngày bắt đầu cho sự kết thúc của những người giấu tiền phi pháp ở nước ngoài”. Ông Patra gọi đây là một “ngày lịch sử”. Đảng Quốc đại đối lập chỉ trích việc “tiết lộ có lựa chọn” này là một sự hăm dọa.

Tuy nhiên, luật sư Swamy nói ông không hiểu vì sao chính phủ không công bố danh tính của tất cả những người vi phạm khác mà theo ông là lên đến 700 người. 

Chính phủ Ấn Độ cho hay giới chức Thụy Sĩ đã đồng ý “cung cấp thông tin” để giúp Ấn Độ điều tra các tài khoản kể trên mặc dù trước đó họ nói rằng việc giúp đỡ này có thể vi phạm luật của Thụy Sĩ. 

Theo số liệu của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (BNS) công bố trung tuần tháng 6/2014, số tài sản của Ấn Độ cất giữ tại hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ ước tính từ 1,8 nghìn tỷ đến 2,7 nghìn tỷ frăng Pháp (CHF) hay 2-3 tỷ USD. Năm 2013, Ấn Độ bị mất khoảng 4,25 nghìn tỷ CHF, phần lớn được cất giấu trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, so với 5,7 nghìn tỷ CHF của năm 2012. Đây là con số được BNS công khai còn thực tế bao nhiêu thì không ai rõ.

Theo một quan chức của BNS, để chứng minh được đâu là tài sản do tham nhũng, biển thủ hay trốn thuế trong số tài sản gia tăng hàng năm quả là một việc làm "mò kim dưới biển". Thậm chí, nếu phía Ấn Độ không cung cấp thông tin, danh tính cụ thể những người bị tình nghi tham nhũng, trốn thuế, thì Thụy Sĩ cũng không thể cung cấp tên của tất cả chủ tài khoản là người Ấn Độ, bởi làm như vậy là không đúng luật.

Tại Ấn Độ, số lượng triệu phú, tỷ phú không hề ít, nhưng chỉ có khoảng 35.000 đến 40.000 người đóng thuế thu nhập mỗi năm. Chính điều này làm cho Ấn Độ thất thu nguồn thuế trầm trọng. Thậm chí chính phủ còn bị chỉ trích là quá nhẹ tay đối với hành vi gian lận thuế, xử lý không triệt với các hành vi tham nhũng, biển thủ công quỹ gây kiệt quệ nền kinh tế, làm cho khoảng cách giàu-nghèo ngày càng rộng thêm. Hầu hết các chính sách kinh tế đều đè lên vai người dân nghèo.

Ngay sau khi đắc cử, tân Thủ tướng Narendra Modi và chính phủ của ông đã tuyên bố tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế. Đặc biệt, tìm lại tài sản quốc gia thất thoát đang được cất giữ tại hệ thống ngân hàng nước ngoài. Nếu làm được điều này Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đứng sau Đức, Pháp và Mỹ quan tâm tới nguồn tài sản quốc gia bị biển thủ và cất giấu tại hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.

Anh Phương (TH)