Trong vòng chưa đầy 1 tuần, 2 sàn vàng chui là VGX và Khải Thái đã bị phanh phui, nhiều lãnh đạo cấp cao của hai sàn vàng này đã phải ra chịu tội trước pháp luật bởi hành vi lừa đảo, huy động vốn của hàng nghìn người dân, nhưng không thực hiện bất cứ công việc kinh doanh gì như lời tư vấn của các nhân viên công ty đối với nhà đầu tư.  

Sự việc một lần nữa cho thấy số phận ngắn ngủi của các sàn vàng “ngầm”. Hiện theo thống kê tại Việt Nam vẫn còn khoảng 30 – 40 sàn vàng chui đang hoạt động trong đó chỉ riêng tại TP.HCM đã tập trung tới 10 sàn vàng. Mặc dù hai sàn vàng đã bị đánh sập trước đó nhưng các sàn vàng này vẫn hoạt động khá rầm rộ, ngang nhiên mời gọi khách hàng với nhiều cách thức để chiêu dụ nhà đầu tư mới, mà phổ biến nhất là đánh vào tâm lý “bảo đảm cho nhà đầu tư không thua”.

Tuy nhiên trong khoảng 1 tháng gần đây hoạt động của các công ty, sàn vàng đã bắt đầu âm thầm đóng cửa hoặc rút vào hoạt động bí mật.

Theo ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối NHNN chia sẻ việc phá những vụ án về sàn giao dịch vàng thời gian gần đây là lời cảnh báo cho người dân vì cái lợi trước mắt mà  không tìm hiểu kỹ khi tham gia vào các sàn vàng này. Các vụ án, vụ việc đã được phát hiện, xử lý kịp thời giúp ngăn chặn hành vi kinh doanh vàng, huy động vốn bất hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao của một số tổ chức, cá nhân.

Đại tá Trần Văn Doanh - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cũng chia sẻ mặc dù biết các sàn vàng (trái phép) vẫn hoạt động nhiều nhưng việc bắt giữ và xử lý là không hề đơn giản. Nguyên nhân là do hành lang pháp lý quy định pháp luật ở nước ta vẫn chưa được cụ thể rõ ràng.

Do đây là hoạt động trái phép nên khi xảy ra tranh chấp, người chơi thường chịu thiệt. Một cán bộ quản lý lĩnh vực vàng cho biết, ông nhận được rất nhiều đơn tố cáo của nhà đầu tư về các sàn vàng móc túi người chơi nhưng đòi lại tiền không dễ.

Còn trong trường hợp các sàn vàng bị đánh sập nhà đầu tư cũng khó lòng lấy lại được tiền bởi theo quy định những người tham gia kinh doanh vàng tài khoản và ngoại hối cũng vi phạm các quy định pháp luật. Do đó, các khoản tiền tham gia các giao dịch vàng, ngoại tệ trái pháp luật sẽ bị tịch thu. Tùy theo mức độ vi phạm, những người tham gia kinh doanh vàng tài khoản và ngoại hối sẽ bị xử lý, với mức thấp nhất là xử phạt hành chính, cao hơn là bị truy tố.

Tuy nhiên Đại tá Trần Văn Doanh cũng chia sẻ về vấn đề này, thực tế hiện nay đa phần nhà đầu tư bị lôi kéo, bị lừa do không am hiểu quy định pháp luật, nên nhiều khả năng họ sẽ không bị xử phạt.

Ngọc Anh (TH)