Trước đó, Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp đã thông tin về danh 22 cá nhân liên quan các đối tượng thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần bất động sản Phát Đạt, trong danh sách này có không ít cá nhân ở Quảng Ngãi.
Công ty cổ phần bất động sản Phát Đạt. Ảnh: Phước Nguyên
Các cá nhân liên quan đến vụ việc thao túng cổ phiếu của Phát Đạt là: Bà Võ Mai Huyền Trân; Bà Nguyễn Thị Anh Đào; Ông Phạm Công Thành; Bà Võ Thị Minh Hằng; Bà Võ Minh Hân. Còn lại, các cá nhân khác chủ yếu ở TP. HCM là chính và một số nơi khác.
Điều trùng hợp ở đây là Quảng Ngãi chính là nơi sinh cũng như quê quán của Chủ tịch HĐQT của Công ty Phát Đạt Nguyễn Văn Đạt. Sự trùng hợp này đã tạo nên một nghi ngờ về mối quan hệ giữa vị lãnh đạo quê Quảng Ngãi này với các đối tượng có liên quan các đối tượng thao túng giá cổ phiếu của Phát Đạt?
Trước vụ việc này, trao đổi với chúng tôi, phía Công ty cổ phần bất động sản Phát Đạt khẳng định ban Lãnh đạo của doanh nghiệp này không liên quan đến các hoạt động thao túng giá chứng khoán.
Hiện tại, các hoạt động kinh doanh của Phát Đạt vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Trước đó, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, UBCKNN ban hành Quyết định số xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Địa chỉ thường trú: 3.1 lầu 3, C/c Sao Mai, 153-161 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, TP.HCM) và ông Phan Thành Tâm (Địa chỉ thường trú: 1/13 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM).
Trong đó, đơn vị này phạt tiền 1.500.000.000 đồng đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo và phạt tiền 1.500.000.000 đồng đối với ông Phan Thành Tâm do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2022 đến ngày 09/12/2022, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm đã sử dụng 164 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu Phát Đạt giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của doanh nghiệp này.
Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.