Mấy ngày qua, thông tin tổng giám đốc tập đoàn tài chính BBG Việt Nam là Lê Minh Quang (SN 1983) bị bắt về hành vi kinh doanh trái phép liên quan đến hoạt động của hàng loạt sàn vàng ảo đã gây chấn động trong dư luận.
Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp vị Tổng giám đốc này để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép theo đúng quy định của Pháp luật.
Được biết Lê Minh Quang sinh năm 1983 tại thôn Cung Trúc, xã Trung Lập, Huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng. Sau khi đi học tại trường Trung cấp cơ điện Hải Phòng, Quang đã bắt đầu đi làm phụ hồ, đạp xích lô để kiếm sống.
Vào đầu năm 2005, Quang thi đỗ khoa Quản trị doanh nghiệp của trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại nhưng năm 2007 thì xin tạm nghỉ học và đi làm thuê.
Cho đến năm 2008, Quang đã được tuyển làm nhân viên một công ty tư vấn ở Q3, TP.HCM và đã vươn lên thành nhân viên tư vấn có số doanh thu và hợp đồng cao nhất công ty. Tiếp theo, Quang đưa ra ý tưởng mở lớp đào tạo về đầu tư tài chính và tự đặt cho mình cái tên: Bill Buck (tỉ phú đô la), bắt đầu nền tảng cho sự nghiệp kinh doanh vàng của mình.
Tổng giám đốc BBG đã “lập nghiệp” như thế nào?
Và cho đến năm 2009, thương hiệu BillBuck Group đã nổi tiếng khắp hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM, đã có rất nhiều người tham gia nhóm BillBuck Group này.
Cho đến đầu năm 2011, Quang trở về quê hương của mình và đặt trụ sở chính của BillBuck Group (BBG) tại đây.
Kể từ năm năm 2010 cho đến nay, Quang đã thành lập một loạt các doanh nghiệp có tên BBG như: Công ty Cổ phần Đầu tư BBG, Công ty Cổ phần vàng và bất động sản BBG, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý BBG, Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư BBG.… tất cả đều do Lê Minh Quang điều hành.
Ngoài ra Quang còn cho thành lập thêm 14 chi nhánh, văn phòng đại diện BBG tại các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ninh do Quang trực tiếp điều hành hoặc thuê người khác điều hành dưới sự chỉ đạo của Quang.
Mặc dù trong giấy phép thành lập, các Công ty này không được phép giữ hộ vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản. Nhưng trên thực tế, phương thức hoạt động chính của các đơn vị trên là kinh doanh vàng tài khoản; nhận giữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng với lãi suất cao khoảng 1,5%/tháng; đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với lãi suất khoảng 2,5%/tháng.
Theo lời khai của Quang, từ năm 2011 đến tháng 6/2014, BBG kinh doanh môi giới vàng tài khoản cho FX3A và Big future. Tuy nhiên cho tới cuối năm 2013, Big Future nghỉ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, Quang đã mua lại phần mềm MT4 và sử dụng nhãn Big Future để các công ty BBG tự tổ chức kinh doanh sàn vàng do Quang là người trực tiếp, điều hành.
Để thu hút các nhà đầu tư, BBG đã trực tiếp giới thiệu, quảng bá với các nhà đầu tư về việc kinh doanh vàng tài khoản, gốm vẽ vàng và khai khoáng để mời tham gia.
Khi bị bắt, Quang đã khai nhận, tổng số tiền trên 400 tỷ các công ty BBG đã nhận của các nhà đầu tư đến nay Quang đã sử dụng hết. Song, Quang chưa chứng minh rõ đã sử dụng vào việc gì.
Hiện các chi nhánh của BBG vẫn đang tiếp tục bị khám xét. Tuy nhiên mới chỉ có duy nhất Quang bị bắt, những người liên quan khác vẫn đang được tại ngoại.
Minh Quân (TH theo VietQ; Phapluat TPHCM; Kiến thức)