Chiều ngày 01/06/2015, Công an T.P Hải Phòng đã chính thức họp báo công bố thông tin về vụ án liên quan đến Công ty cổ phần vàng và bất động sản (BBG) do Chủ tịch HĐQT Lê Minh Quang điều hành.

Trước đó vào ngày 28/5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng đã mời C50 Bộ Công an, Viện KSND thành phố họp bàn đã thống nhất ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Lê Minh Quang và 18 trụ sở các công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh BBG trên toàn quốc về tội “Kinh doanh trái phép”.

BBG được biết đến là công ty đa lĩnh vực, trong đó có cả media… Tuy nhiên các kĩnh vực khác không đáng kể, riêng media chủ yếu để hỗ trợ khách hàng cũng như làm marketing cho việc kinh doanh vàng. Hoạt động chính của BBG chủ yếu vẫn là kinh doanh vàng.

Dù chỉ mới hoạt động từ 2010 đến nay nhưng sàn vàng này đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư tham gia với số tiền lên tới gần 600 tỷ đồng với gần 600 nhân viên.

Cụ thể theo thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã phát hiện có khoảng 134 nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng tài khoản dưới sự tổ chức của BBG với số tiền khoảng 678,9 nghìn USD. Đến nay, số tiền khách hàng đã rút ra khoảng 411,6 nghìn USD và số tiền công ty này thu phí từ khách hàng là 86.974 USD, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng.

Để có thể thu hút đầu tư, BBG đã kêu gọi nhà đầu tư góp vốn cổ phần và nhận lãi suất cao. Trong công ty sẽ có bộ phận sale chuyên tìm kiếm khách hàng để kêu gọi đầu tư góp vốn. Sau khi khách hàng đồng ý sẽ ký hợp đồng với công ty và lãi suất sẽ được trả hàng tháng. Với hình thức này thì nhà đầu tư chỉ có sổ chứng nhận góp vốn chứ không có tài khoản.

Bên cạnh đó BBG cũng nhận giữ và ủy thác đầu tư vàng với mức lãi suất hấp dẫn như gửi vàng tại BBG tùy theo kỳ hạn với lãi suất từ 2,2 -13,8%/năm. Hợp đồng ủy thác vàng có mức lãi từ 9,5 - 23,7%/năm với kỳ hạn từ 2 tháng đến 27 tháng.

Ngoài ra BBG còn huy động vốn bằng cách kêu gọi nhà đầu tư tham gia mở tài khoản. Tuy nhiên nhà đầu tư sẽ phải nộp tiền mặt trực tiếp tại BBG hoặc qua tài khoản ngân hàng với tỷ giá quy đổi là 22.000 đồng/USD và phải nộp ít nhất 500 USD mới được đơn vị này cung cấp cho một tài khoản giao dịch vàng, ngoại tệ.

Sau khi đã nộp tiền, khách hàng sẽ được nhân viên của BBG cài đặt hoặc hướng dẫn tự cài đặt phần mềm MT4 để theo dõi hoặc trực tiếp kinh doanh. Nhưng điều đáng chú ý ở đây đó là việc nhiều khách hàng sử dụng phần mềm này cho biết thường xuyên gặp sự cố lỗi, lệch, sau một thời gian kinh doanh đều thua lỗ, nên họ nghi ngờ có sự can thiệp vào phần mềm MT4 trong quá trình họ sử dụng để kinh doanh.

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính mà công ty này áp dụng là 1:100, điều này có nghĩa là tài khoản đầu tư 10 triệu đồng sẽ giao dịch được khối lượng có giá trị 1 tỷ đồng.

Thậm chí với những nhà đầu tư “uy tín” đã có thương hiệu, BBG còn sẵn sàng cấp tiền cho chơi trước. Tuy nhiên nếu nhà đầu tư bị lỗ không chịu trả nợ, BBG có đội ngũ nhân viên đi đòi số nợ này.

Ngoài ra, Lê Minh Quang còn khai nhận, trong thời gian qua, các công ty BBG còn hoạt động nhận giữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với hình thức nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản rồi quy đổi ra vàng vật chất để kinh doanh và trả lãi cho nhà đầu tư với lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng. Số lượng nhà đầu tư là trên 1.000 khách hàng với số tiền nhà đầu tư đã hợp tác đầu tư cho BBG là trên 400 tỉ đồng.

Để thu hút thêm sự chú ý của các nhà đầu tư, các công ty BBG còn trực tiếp giới thiệu, quảng bá với các nhà đầu tư về việc kinh doanh vàng tài khoản, gốm vẽ vàng và khai khoáng để các nhà đầu tư tham gia.

Số tiền huy động được, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các nhà đầu tư, thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của BBG, một phần đầu tư vào dự án Gốm vẽ vàng và khai khoáng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền trên đã được đối tượng này sử dụng cho mục đích cá nhân để tham gia kinh doanh vàng tài khoản, trong đó mua 2 xe ô tô loại sang hết khoảng 5 tỷ đồng và mua nhà tại TP Đà Nẵng hết khoảng 2,5 tỷ đồng.

Hiện, các cơ quan chức năng đã tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan trước pháp luật.

Hoàng Anh (Th theo Pháp luật TPHCM; VTC New; NLĐ)