Theo điều tra của báo Vedomosti của Nga, Cơ quan giám sát tài chính và Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Trung tâm Quốc gia chống tham nhũng Moldova đã thông báo cho phía Nga một đường dây rửa tiền cực lớn bằng cách sử dụng những quyết định pháp lý giả cấp bởi các tòa án địa phương.
Phát hiện đường dây rửa tiền lớn ở Nga
Báo trên công bố những bức thư của Cơ quan Giám sát tài chính liên bang Moldova cũng như Cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Trung tâm quốc gia chống tham nhũng Moldova gửi Bộ Nội vụ Nga. Hồi tháng 2, Văn phòng công tố chống tham nhũng Moldova đã khởi tố hình sự những cáo buộc rửa tiền.
Các bức thư mô tả "một hệ thống lớn" rút tiền từ Nga tới Moldova sử dụng các quyết định tòa án giả của tòa án quận ở Moldova. Một nguồn tin trong cơ quan thực thi luật pháp Nga cho biết Bộ Nội vụ đã tiến hành kiển tra "hệ thống ở Moldova" và kết luận các công ty nước ngoài đã ký hợp đồng cho vay, theo đó các công ty Nga dường như đã nhận các khoản vay trị giá hàng trăm triệu USD (từ 100 tới 875 triệu USD), hay được bảo lãnh.
Cụ thể, mánh khóe của đường dây tội phạm này là theo thỏa thuận với những công ty nước ngoài, các công ty Nga ký hợp đồng tín dụng và vờ như nhận được hàng trăm triệu USD.
Các nghĩa vụ trong hợp đồng sau đó không được thực hiện và các chủ nợ kiện lên tòa án tại Moldova bởi người bảo lãnh cho vay là công dân Moldova.
Nhưng trên thực tế người bảo lãnh không hề biết mình có tham gia vào các hợp đồng trên. Nhóm tội phạm lựa chọn họ từ tầng lớp thấp trong xã hội và chúng làm giả chữ ký.
Phía công ty Nga thua kiện và như thế phải trả lại tiền “đã nhận” trước. Cứ như vậy hoạt động rửa tiền ngang nhiên hoạt động ở Nga.
Trong thư, Phó cục trưởng Cục an ninh kinh tế và chống tham nhũng thuộc Bộ Nội vụ Nga, Sergey Solopov cho biết, đối tượng bảo lãnh xuất thân từ các gia đình gặp khó khăn trong xã hội và họ không biết về việc tham gia vào các hợp đồng - chữ ký của họ là giả.
Một số ngân hàng tham gia hoạt động chuyển tiền mờ ám được nêu tên như Rublevsky, InterCapital bank, European Express, Tempbank, Oksky... Trong giai đoạn 2011-2014, tổng số tiền giao dịch được các ngân hàng trên thực hiện lên đến hơn 18 tỷ USD.
Số tiền trên được rút từ tài khoản của 100 công ty tại 21 ngân hàng Nga và được chuyển đến nhiều tài khoản trong ngân hàng ở Moldova và Latvia dưới tên người nhận là 19 công ty nước ngoài đăng ký tại Anh, New Zealand, Belize...
Hiện các cơ quan điều tra Nga đã vào cuộc. Theo Vedomosti, nhiều doanh nhân tên tuổi của Nga cũng năm trong danh sách bị điều tra lần này.
P.A (TH)