Ngày 14/11 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Công Thanh, 38 tuổi, ngụ tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời viện cũng hòa tất cáo trạng truy tố ông Trần Kim Thành, 42 tuổi và Võ Sỹ Lân 46 tuổi, cùng ngụ TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Được biết Thanh nguyên là thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Tây Ninh. Lợi dụng chức quyền tháng 3/2012, bằng thủ đoạn tự sửa chữa các chữ số trên bảng kê lượng tiền tồn quỹ cuối ngày, Thanh đã nhiều lần lấy tiền, vàng bỏ túi riêng.
Kết thúc năm 2012, Lân - nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Long Hoa, Thành - nguyên Trưởng bộ phận ngân quỹ, kiểm soát viên giao dịch đã tiến hành kiểm quỹ và phát hiện tiền, vàng tồn ít hơn so với trên phần mềm quản lí trên máy tính 1,6 tỉ đồng và 2 lượng vàng SJC. Nhưng cả hai lại không báo cáo lên ngân hàng cấp cao hơn mà lại báo cho Thanh tự khắc phục.
Để che giấu hành vi phạm tội của mình Thanh đã tiến hành hạ lượng vàng tồn trên hệ thống máy bằng với lượng vàng thực tế tồn kho, theo đó ông Thành đã giúp thực hiện lệnh mua bán vàng khống nhằm cân đối lại số tiền và vàng đã bị lấy đi.
Như vậy Lân và Thành đã không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động vay của ngân hàng, bao che giúp đỡ cho Thanh thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Nhân viên ACB bị truy tố vì tham ô hơn 13 tỷ đồng và 133 lượng vàng.
Lòng tham của Thanh không chỉ dừng lại tại đó, vào khoảng giữa tháng 9 năm 2013, y lại tiếp tục lập ra 11 hợp đồng cầm cố vàng, tương đương khoảng 15 lượng/hợp đồng khống để vay 5,5 tỷ đồng. Tuy nhiên 1 tháng sau Thanh đã ra đầu thú. Tổng cộng, Thanh chiếm đoạt trên 13,66 tỷ đồng và 133 lượng vàng SJC của Phòng giao dịch Long Hoa.
Gần đây các vụ việc tham ô chiếm đoạt tài sản tại các ngân hàng diễn ra khá phổ biến, trong đó chính nhân viên của ngân hàng ấy lại lợi dụng chức quyền gây dựng nên các "câu chuyện" tưởng như khó có ai có thể phát hiện ra ý đồ của mình. Đơn cử như trong tháng 10 vừa qua, tại Hà Nội Cơ quan công an cũng đã tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm Đỗ Anh Tú (32 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Lê Hồng Hải (33 tuổi, Trưởng bộ phận quỹ của Seabank Hà Nội) và Lê Ngọc Quang (32 tuổi, nhân viên ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt) ra xét xử các tội tham ô tài sản và đánh bạc.
Theo đó Đỗ Anh Tú nguyên là giao dịch viên Phòng giao dịch Hồ Gươm, Quỹ tiết kiệm Nguyễn Huân - Chi nhánh Seabank Hà Nội. Lợi dụng chức danh này Tú đã lợi dụng việc khách gửi tiền tiết kiệm để làm sổ giả giao cho khách rồi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của ngân hàng. Số tiền chiếm được của ngân hàng, Tú “nướng” vào cá độ bóng đá, chơi lô đề với Lê Hồng Hải và Lê Ngọc Quang.
Hiện Seabank yêu cầu Đỗ Anh Tú phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt chưa khắc phục là 5,3 tỷ đồng.
Ngọc Anh (TH theo BizLIVE)