Theo như số liệu do Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ công bố trong năm 2014 vừa qua, đã có hàng tỷ USD được “rửa” qua hệ thống các ngân hàng tại Thụy Sỹ.
Cụ thể trong năm qua các ngân hàng này đã phát hiện ra 1.753 trường hợp giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền, với số tiền lên tới là 3,5 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Trong đó giao dịch có giá trị lớn nhất đã lên tới 213,4 triệu USD, ngoài ra có 6 giao dịch khác cũng có giá trị cao là 80 triệu USD.
Số tiền này chủ yếu là tiền trốn thuế hoặc tiền liên quan đến hành vi tham nhũng, biển thủ, nhận hối lộ. Trong khi đó tại nước này đã có luật chống rửa tiền và các ngân hàng không tham gia chuyển ngân lậu hay có liên quan đến tội phạm.
Ngân hàng Thụy Sỹ chỉ được nhận “tiền sạch".
Thực tế, tại thời điểm Thụy Sỹ công bố số tiền “bẩn” trên, cũng là thời điểm hàng loạt vụ bê bối liên quan đến rửa tiền tại các quốc gia được cảnh sát phanh phui.
Để có thể loại bỏ được tận gốc vấn nạn “rửa tiền” tại các ngân hàng Thụy Sỹ mới đây Chính phủ nước này đã công bố thông tin cho biết sẽ soạn thảo điều luật mới trong đó có quy định các ngân hàng sẽ chỉ được tiếp nhận những "đồng tiền sạch", tức đã được thẩm định rằng không có chuyện rửa tiền, trốn thuế đằng sau các khoản ký gửi khổng lồ. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong việc tổ chức và quản lý các quỹ tài chính của các ngân hàng Thụy Sỹ.
Quy định trên được cho là sẽ ảnh hưởng lớn tới sức hút và lợi nhuận của ngân hàng Thụy Sĩ.
Với quy định mới này, giới đầu tư kỳ vọng sẽ thiết lập nên một lịch sử mới cho các ngân hàng Thụy Sỹ chấm dứt truyền thống tự do nhận các khoản tiền gửi mà không cần phải khai báo cho chính quyền kéo dài hàng trăm năm nay của các ngân hàng này.
Muốn nhận tiền gửi các ngân hàng sẽ phải thẩm định rằng không có chuyện rửa tiền, trốn thuế đằng sau các khoản ký gửi khổng lồ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều món tài sản kếch xù của các tỷ phú trên khắp thế giới đang có nguy cơ bị điều tra và đem ra ánh sáng.
Anh Công (TH theo TBNH)