Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế” xảy ra tại Thái Nguyên từ năm 2021 đến 2023.
Theo đó, Trần Ngọc Sinh thành lập Công ty cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam. Sinh làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Sinh đưa ra chính sách đầu tư mua chung và quản lý bất động sản với mức lợi nhuận cao, chi trả lợi nhuận theo tháng, cùng nhiều chính sách khuyến mại, thưởng hoa hồng hấp dẫn khác để thu hút nhà đầu tư. Tin lời Sinh, nhiều nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng đầu tư và quản lý bất động sản với công ty và chuyển tiền cho Sinh.
Từ tháng 1/2021 đến tháng 04/2023, Trần Ngọc Sinh đã ký kết 60 hợp đồng hợp tác đầu tư và quản lý bất động sản đối với 35 nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chiếm đoạt số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Hiện nay, Sinh không có khả năng hoàn trả.
Công ty cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam thành lập ngày 12/1/2021 tại Tổ 4, Phường Quyết Thắng, Tỉnh Thái Nguyên. Ở thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Trần Ngọc Sinh (sở hữu 60% vốn), bà Nguyễn Thị Nhật Lệ (sở hữu 15% vốn), bà Nông Thị Lệ (sở hữu 15% vốn) và ông Nguyễn Duy Dương (sở hữu 10% vốn).
Tuy nhiên, tới ngày 6/2/2025, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Thiết kế nội thất nhà đẹp An Bình. Cơ cấu cổ đông không được công bố nên không rõ các cá nhân kể trên còn tham gia công ty với Trần Ngọc Sinh nữa hay không.
Đáng chú ý, dù vốn điều lệ không thay đổi, khả năng cao vẫn là 20 tỷ đồng nhưng tổng số lao động được xác định chỉ là 5 người.
Trên website của mình, Công An Thái Nguyên đã công bố: "Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội trên của Trần Ngọc Sinh để nhân dân biết, cung cấp thông tin, tố giác về hành vi phạm tội của đối tượng. Đồng thời, ai là bị hại của vụ án trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 27, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên gặp Điều tra viên Nguyễn Hoài Nam (Sđt: 0989.878.953) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật".
