Theo An ninh thủ đô, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I vừa thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).
Vi phạm liên quan thuế, chống rửa tiền
Vụ việc Bảo Tín Minh Châu vẫn chưa “nguội” thì một cái tên khác trong thị trường vàng lại bị điểm danh. Đó là Huy Thanh Jewelry.
Theo An ninh thủ đô, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I vừa thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).
qua thanh tra, cơ quan quản lý đã phát hiện Huy Thanh Jewelry còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.
Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.
Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận doanh nghiệp này đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.
Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi:
Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.
Thanh tra NHNN Khu vực I cũng đã có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm. Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Đi tìm giới chủ Huy Thanh Jewelry
Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành thành lập ngày 20/3/2026 tại Số 23/100 phố Đội Cấn, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính là “Sản xuất kim loại màu và kim loại quý. Chi tiết: Dịch vụ gia công vàng, trang sức mỹ nghệ, đá quý và bán đá quý các loại”. Công ty có người đại diện pháp luật là ông Đỗ Huy Thành.
Huy Thanh có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, gồm 1 địa điểm tại văn phòng trụ sở chính, 1 nhà máy sản xuất, 15 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.
Huy Thành có 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung, gồm: 1 chi nhánh Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành tại TP Đà Nẵng, 6 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.
Ngoài ra, công ty có 12 điểm kinh doanh tại miền Nam, gồm 1 văn phòng đại diện và 11 địa điểm kinh doanh mua, bán vàng trang sức mỹ nghệ.
Tại ngày 16/9/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 186,6 tỷ đồng lên 456,6 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Đỗ Văn Hy (sở hữu 99,4% vốn), ông Nguyễn Hải Hưng (sở hữu 0,6% vốn). Doanh nhân sinh năm 1991 Đỗ Huy Thành là Tổng giám đốc công ty.
Dù vốn điều lệ đạt gần nửa ngàn tỷ đồng nhưng tổng số lao động của Huy Thanh chỉ là 20 người trong suốt thời gian dài.
Ông Đỗ Huy Thành không phải cổ đông sáng lập của Huy Thanh. Vị trí Tổng giám đốc của công ty thuộc về doanh nhân sinh năm 1967 Đỗ Văn Hy trong suốt thời gian dài. Phải tới ngày 6/11/2020, “ghế nóng” mới được chuyển giao từ ông Đỗ Văn Hy sang ông Đỗ Huy Thành.
Em chẳng biết ông Đỗ Văn Hy và ông Đỗ Huy Thành có quan hệ gì với nhau, chỉ biết rằng hai doanh nhân này có cùng địa chỉ đăng ký thường trú ở Đội Cấn. Vì thế, em liên tưởng tới hai con cha con ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú, hai người vừa bị khởi tố trong vụ án tại Bảo Tín Minh Châu.
