Từ khoảng năm 2015, Chen Zhi giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Prince (Prince Group), một tập đoàn Campuchia hoạt động trong các lĩnh vực hợp pháp như phát triển bất động sản, ngân hàng và dịch vụ tiêu dùng, với mạng lưới trải rộng tại hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, bản cáo trạng tiết lộ rằng, Chen và các giám đốc cấp cao đã âm thầm biến Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.
Là người sáng lập và chủ tịch của Prince Group, Chen Zhi xây dựng vỏ bọc với các đơn vị kinh doanh chủ chốt bao gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group. Các đơn vị này tuyên bố hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, tài chính, du lịch, logistics và công nghệ.
Tuy nhiên, lợi nhuận khổng lồ nhất của Prince Group lại đến từ các hoạt động bất hợp pháp và gian lận, được điều phối bởi Chen và một mạng lưới thân tín gồm các giám đốc điều hành cấp cao (được gọi là Đồng phạm số 1 đến số 7 trong bản cáo trạng). Vào mùa hè năm 2022, Đồng phạm số 2 thậm chí đã khoe rằng vào năm 2018, Prince Group từng kiếm được hơn 30 triệu USD mỗi ngày từ các hoạt động lừa đảo “mổ lợn” (pig butchering) và các hành vi phi pháp khác.
Đáng chú ý, một sổ kế toán do Chen lưu giữ đã theo dõi chi tiết các loại hình gian lận khác nhau được thực hiện từ khu Jinhong Park của Prince Group, thậm chí còn xác định rõ tòa nhà và tầng nào trong khu đó chịu trách nhiệm cho từng loại gian lận. Các loại hình gian lận được liệt kê cho thấy chiến lược nhắm mục tiêu đa dạng, bao gồm: “Vietnamese order fraud” (Lừa đảo đơn hàng ở Việt Nam); “Russian order fraud” (Lừa đảo đơn hàng ở Nga); “European and American jingliao” (Trò chuyện theo kịch bản nhắm vào châu Âu và Mỹ); Các hình thức “jingliao” khác nhắm vào đối tượng “Vietnamese”, “Chinese” và “Taiwanese”; “Chinese brush order” (Gian lận trong mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc).
Cre: Vietnamnet
