Bốn bị cáo khác nguyên là cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Cần Thơ bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", trong đó có Nguyễn Minh Bảo - giám đốc Phòng Giao dịch Phú An và Nguyễn Phương Giang - giám đốc Phòng Giao dịch An Nghiệp và hai cán bộ tín dụng là Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh.

Theo đó, lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân và cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ, trong đó có Nguyễn Minh Bảo và Nguyễn Phương Giang, Huệ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và các cá nhân để trả nợ.

Huệ đã nhận chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều người dân với số tiền ít và yêu cầu họ phải ký hợp đồng chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người thân hoặc những người Huệ thuê đứng tên để nhận chuyển nhượng.

Sau đó, Huệ mang số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đi thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ vay số tiền nhiều hơn, nhằm chiếm đoạt. Sau khi được phía ngân hàng giải ngân xong, Huệ viện cớ mượn lại hồ sơ thế chấp để đi làm hồ sơ chuyển nhượng, sang tên cho người khác.

Khi có được tài sản thế chấp do cán bộ ngân hàng giao, Huệ tiếp tục mang đi chuyển nhượng, cầm cố thế chấp cho các cá nhân và tổ chức tín dụng khác hoặc trả lại chủ cũ.

Với thủ đoạn trên, Huệ đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại trên 64 tỷ đồng và 600 chỉ vàng. Trong đó, số tiền Huệ lừa đảo của Ngân hàng Việt Á gần 46 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC.

Các cán bộ Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ bị truy tố vì đã không thực hiện đúng các quy định của ngân hàng khi giải quyết cho Huệ vay tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 1/10./.

 

Trần Thùy (TH)