VKSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng, truy tố 11 bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm trong cho vay tín dụng xảy ra tại Công ty dệt kim Đông Phương và Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh 6 (
Agribank 6).
Các bị can gồm: Lê Thành Công, nguyên Tổng giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương; Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Bình Phát; Đỗ Trọng Nhân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt; Thái Cường, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát (Công ty Tấn Phát); Phạm Hoàng Thọ, nguyên Giám đốc Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thương mại Thành Phát (Công ty Thành Phát); Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc Agribank 6; Hồ Văn Long, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank 6 và 4 nhân viên thuộc chi nhánh này.
Các bị cáo bị truy tố về các tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo Tuổi Trẻ, bản cáo trạng có nêu rõ, thực hiện chủ trương di dời nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường về khu công nghiệp, công ty Đông Phương đã ký hợp đồng với công ty Phương Nam hợp tác xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ, TP.HCM.
Lợi dụng việc thực hiện dự án, từ năm 2007-2010, các bị can Lê Thành Công, Dương Thanh Cường và nhiều giám đốc doanh nghiệp khác đã làm các bộ hồ sơ không hợp pháp, vay của Agribank Chi nhánh 6 hàng trăm tỷ đồng và đến nay không có khả năng hoàn trả.
Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ 4 vụ việc nữa: Về việc Agribank đồng ý nâng quyền cho Chi nhánh 6 quyết cho công ty Thanh Phát vay đến 700 tỷ đồng, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Cụ thể là trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc trong giai đoạn này mà điển hình là của ông Kiều Trọng Tuyến (nguyên Phó tổng giám đốc Agribank, bị can trong một vụ án khác) cùng các bộ phận giúp việc tại Agribank.
Đối với việc các cán bộ ngân hàng Phương Nam cho các công ty của Dương Thanh Cường được thế chấp 23 sổ đỏ đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh vay số lượng lớn khi chưa có dự án, tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, chưa sang tên cho công ty Thành Phát, hợp đồng thế chấp không công chứng... cơ quan điều tra đã tách ra để xử lý sau.
Đến nay, hai công ty Tấn Phát và Thành Phát không có khả năng thanh toán nợ cho Agribank 6. Thời điểm khởi tố vụ án năm 2012, số tiền thiệt hại được xác định
hơn 966 tỷ đồng gồm cả vốn và lãi.
Hoàng Dương (tổng hợp)