Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự về Nguyễn Thành Chơn (45 tuổi, trú cư xã Phú Lâm B, phường 13, quận 6, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đông Hải vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở TP.HCM.

Theo kết luận điều tra, do có quen biết với Nguyễn Thành Chơn nên tháng 5/2013 ông Huỳnh Văn Thanh (trú ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã khoe đang giữ 2 hộp Bond (hộp chứa tiền cổ) tiền series 2003, 2006 và nhờ Chơn kiểm tra giá trị.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của ông Thanh, Chơn tung tin mỗi hộp Bond là đại diện cho số tiền 274 tỷ 300 triệu USD (tổng cộng 2 Bond là hơn 548 tỷ USD). Đây là kho báu của một tổ chức gọi là “Hoa Mai Hội” nằm rải rác trên lãnh thổ Việt Nam.

Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thành Chơn được xác định như sau:

- Vụ lừa đảo thứ nhất: Vào tháng 8-2012, Chơn biết ông Huỳnh Văn Chính ở huyện Bình Chánh TPHCM có hai hộp Bond ghi sản xuất năm 2003 và 2006. Chơn nói với ông Chính mỗi hộp Bond đại diện cho số tiền 274,3 tỷ USD. Nếu mang hai hợp Bond này trình cho Cục dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế thì họ sẽ chi trả số tiền tương ứng ghi trong hai hộp Bond, phần ông Chính sẽ được hưởng 0,5% tổng số tiền trên. Chơn yêu cầu ông Chính đưa hai hộp Bond để Chơn đi làm "Chương trình" nhận tiền. Khoảng đầu tháng 9-2012, Chơn nói ông Chính đưa 600 triệu đồng để bổ túc ba block tiền USD (loại mệnh giá 100 USD có số sê ri liền nhau) kèm theo hai hộp Bond trên trình cho Cục dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế mới được nhận tiền.

Ngày 9-12-2012, Chơn dẫn một người đàn ông tên Nguyễn Văn Cọt (ba) đến giới thiệu với ông Chính là người trông coi kho tiền hiện đang đặt trên một hòn đảo ở tỉnh Kiên Giang, vì vậy Chơn muốn mang hai hộp Bond này về làm "Chương trình" lấy tiền trong kho ra để đóng góp cho chùa, đồng thời nói ông đưa 1,5 tỷ đồng để đóng thuyền đi ra đảo chở tiền về. Chờ lâu không thấy tiền về, ông Chính nhiều lần hỏi thì Chơn viện lý do có bão nên tàu không đi được, hoặc đã đưa tàu từ kho ra rồi nhưng tàu phải chạy qua Campuchia để tránh bị kiểm tra.

- Vụ lừa đảo thứ hai: Tháng 6-2013, Chơn cho bà Lê Thị Lý ở TPHCM biết Chơn đang giữ hai hộp Bond năm 2003, 2006, trị giá mỗi hộp Bond là 274,3 tỷ USD. Hiện nay, số tiền theo hai hộp Bond này đang nằm trong kho trên lãnh thổ Việt Nam giao cho các "cụ" trông coi. Nếu muốn lấy được số tiền này ra, người giữ hai hộp Bond phải gặp trực tiếp lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Việt Nam để xin giấy phép khai thác, vận chuyển tiền giao lại cho Nhà nước để sử dụng cho mục đích an sinh xã hội, những người có công sẽ được thưởng 30%. Chơn nói với bà Lý muốn thế chấp hai hộp Bond nói trên với giá 500 triệu đồng và bà Lý đồng ý. Sau khi nhận hai bộ Bond, bà Lý mang về chuyển lại cho người khác, và nhận của người này 3,2 tỷ đồng giao cho Chơn. Khi nhận tiền, Chơn viết bản cam kết có nội dung: "cam kết trong vòng hai ngày sẽ cung cấp cho Lý 7 block tiền USD của 7 loại mệnh giá từ 1 USD đến 100 USD và 1.000.000 USD có số sê ri liền nhau theo hai bộ Bond Chơn đã cung cấp để Lý đi làm thủ tục lấy tiền ra".

Dĩ nhiên, Chơn không thể nào có được các block tiền USD theo hai bộ Bond để đưa như đã cam kết. Do vậy, Chơn phải móc nối với các nhân viên ngân hàng và các tiệm vàng ở TPHCM để đổi tiền với giá cao hơn giá thị trường. Tổng cộng, Chơn chi 7.500 USD để đổi 4 block tiền mệnh giá 1 USD, 2 USD, 10 USD, 50 USD (tổng trị giá 6.300 USD) và 1,2 tỷ đồng để đổi lấy 5 block tiền mệnh giá 100 USD (tổng trị giá 50.000 USD) có số sê ri năm 2003, 2006. Sau khi đổi tiền, Chơn giao lại cho nhóm của Lý để chứng minh đã lấy được tiền trong kho do các "cụ" giao cho. Riêng số tiền 1.000.000 USD theo lời hứa, đến ngày bị bắt Chơn vẫn chưa thực hiện được.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng còn sử dụng giấy giới thiệu và thẻ ghi "Cố vấn Ban chiến lược Trung ương - Thẻ bất khả xâm phạm" để làm tin. Nguyễn Thành Chơn chỉ là một nhánh nhỏ trong các nhóm lừa đảo. Hiện nay vẫn còn một số nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với thủ đoạn tương tự, khiến cho nhiều người tin tưởng giao tiền với số lượng đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của những đối tượng này trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, xáo trộn xã hội, gây thiệt hai cho nhiều gia đình. Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại tá Nguyễn Xuân Mừng (Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an) cho biết: thời gian qua, ở nhiều nơi xuất hiện các nhóm tội phạm dùng thủ đoạn bịa đặt thông tin về các kho tiền cổ, kho đô la Mỹ có giá trị hàng trăm tỷ USD - thậm chí lên đến 900 tỷ USD - của "Hoa Mai Hội" nằm rải rác trên lãnh thổ Việt Nam. Các kho tiền cổ này được các bậc "tiền nhân" giao cho 5 "cụ" ở Hải Phòng, Hải Dương, một số tỉnh Tây Nguyên trông coi, và đến thời điểm này có thể khai thác.

Trước đó, trong tháng 2/2014, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương gồm: Trần Văn Một (41 tuổi, ngụ tại H.Đức Huệ, tỉnh Long An), Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hà Nội - Hoàng Ngân; Tống Văn Biên (51 tuổi, ngụ tại Q.8, TP.HCM), lao động tự do và Đèo Văn Nghĩa (66 tuổi, ngụ tại TX.Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

Đức Hoan (TH)