Ngay sau “sự kiện” này, người đại diện của KVS nói với phóng viên báo Kinh doanh & Pháp luật rằng: “Bất đắc dĩ lắm buộc chúng tôi phải làm việc này. Mong báo chí và mọi người hiểu cho chúng tôi về nỗi gian nan và cơ cực đi thu hồi nợ từ mấy năm nay”.

Nghe vậy, chúng tôi đã đi tìm hiểu và được biết: Do chưa đòi được 2 khoản nợ nói trên, nên Công ty Cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) có địa chỉ tại số 2D Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có đơn khởi kiện, kèm theo hồ sơ đến Tòa án nhân dân TP. Thanh Hóa và Tòa án nhân dân TP. Thanh Hóa đã chính thức tiếp nhận. Nghiên cứu kỹ hồ sơ khởi kiện, trong đó có đơn khởi kiện, Hợp đồng ủy quyền cho vay vốn của Công ty KVS, các chứng từ thống kê; Biên bản làm việc giữa 2 bên cũng như các văn bản của Tổng Công ty Bất động sản Đông Á gửi Công ty KVS… Có thể khẳng định như đinh đóng cột rằng: Món nợ này là đúng sự thật. Vậy tại sao Công ty KVS vẫn chưa đòi được khoản nợ đã xuất quỹ ra để cho Tổng Công ty bất động sản Đông Á vay?

Để góp phần cùng công luận làm rõ sự thật vụ việc này, nhóm PV báo Kinh doanh & Pháp luật dựa theo các tài liệu có trong hồ sơ xin chuyển tải đến bạn đọc các thông tin về vụ việc. Theo nội dung lá đơn khởi kiện của Công ty KVS do ông Cao Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty KVS ký thì: “Ngày 20 tháng 12 năm 2011, Công ty Cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam (Công ty KVS) đã ký “Hợp đồng tạm ứng vốn đầu tư” số 01/HDTUVDT/KVS- ĐA/2011 với Tổng Công ty bất động sản Đông Á (Tổng Công ty BĐS Đông Á) với mục đích hoàn thiện và đưa vào kinh doanh dự án “Khu Resort - khu cầu Bình Hòa - Quảng Châu - Quảng Xương -Thanh Hóa”. 

Thực hiện các Điều khoản đã được hai bên ký kết trong Hợp đồng nói trên, Công ty KVS đã tạm ứng cho Tổng Công ty BĐS Đông Á số tiền: 25.000.000.000 VNĐ. Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản số 078.100.380.2450 của Tổng Công ty BĐS Đông Á tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa vào ngày 27/12/2011. Theo đó, Tổng Công ty BĐS Đông Á cam kết có tài sản đảm bảo cho hợp đồng này là thửa đất tại thôn Châu An, xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số AB 105409, số vào sổ 01543 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 18/1/2005. Thửa đất này được cấp cho ông Cao Tiến Đoan và bà Nguyễn Thị Điệp. Ông Cao Tiến Đoan và bà Nguyễn Thị Điệp đã lập Hợp đồng ủy quyền cho cá nhân ông Nguyễn Việt Hải (nguyên Q. Tổng Giám đốc Công ty KVS) với nội dung: Ông Cao Tiến Đoan và bà Nguyễn Thị Điệp ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Hải (vì thời điểm đó ông Nguyễn Việt Hải đang giữ chức Q. Tổng giám đốc Công ty KVS) toàn quyền chuyển nhượng, thế chấp toàn bộ tài sản đảm bảo của hợp đồng. Thế nhưng, ông Nguyễn Việt Hải đã không làm việc tại Công ty KVS từ tháng 10/2012 sau khi bị phát hiện đã cùng đồng phạm chiếm đoạt của Công ty KVS hơn 4 tỷ đồng, trốn tránh, viện mọi lý do không làm thủ tục chuyển ủy quyền tài sản đảm bảo này trả về Công ty KVS, mặc dù Công ty KVS đã nhiều lần có văn bản mời, đề nghị ông Nguyễn Việt Hải đến Công ty KVS để thực hiện thủ tục này, trả lại tài sản đảm bảo cho Công ty. Lợi dụng vụ việc nói trên của một cá nhân, Tổng Công ty BĐS Đông Á đã lẩn tránh trách nhiệm, tìm mọi lý do không trả tiền vốn và lợi nhuận cho Công ty KVS theo hợp đồng đã ký kết.

Sau nhiều lần gặp gỡ, trao đổi ngày 31/5/2012, Tổng Công ty BĐS Đông Á mới trả Công ty KVS số tiền gốc là 3.000.000.000 đ. Đến nay, dù thời hạn hợp đồng đã kết thúc từ lâu và Công ty KVS đã rất nhiều lần ký Phụ lục hợp đồng gia hạn thêm cho Tổng Công ty BĐS Đông Á để tạo điều kiện cho Công ty BĐS Đông Á thu xếp tiền hoàn trả lại cho Công ty KVS (Phụ lục gia hạn gần nhất là tới ngày 25/9/2014), tuy nhiên Tổng Công ty BĐS Đông Á đã không hoàn trả lại tiền vốn tạm ứng theo đúng các điều khoản thỏa thuận và cam kết trong hợp đồng. Mặt khác, ông Cao Tiến Đoan - Tổng Giám đốc luôn luôn lấy cớ rằng ông Nguyễn Việt Hải vẫn là người đang nắm giữ tài sản đảm bảo của hợp đồng để trốn tránh trách nhiệm, không trả tiền cho Công ty KVS (mặc dù hợp đồng ủy quyền này ông Cao Tiến Đoan cố tình ký với cá nhân ông Nguyễn Việt Hải để gây khó khăn cho Công ty KVS). Công ty KVS đã thông báo với ông Cao Tiến Đoan rằng: ông Nguyễn Việt Hải chỉ là người làm thuê, đã không làm việc tại KVS cũng như không còn giữ bất cứ chức danh nào, không có tư cách đại diện cho Công ty KVS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Công ty KVS mới là pháp nhân theo quy định của pháp luật. Công ty KVS có đủ thẩm quyền làm việc với Công ty BĐS Đông Á, ông Cao Tiến Đoan và bà Nguyễn Thị Điệp hủy ủy quyền của ông Nguyễn Việt Hải để chuyển sang cho một đại diện hợp pháp khác, có đủ thẩm quyền của Công ty KVS theo quy định của pháp luật và hợp đồng ủy quyền mới này sẽ được thực hiện bởi một văn phòng công chứng có uy tín. Mặc dù Công ty KVS đã hết sức thiện chí, tạo điều kiện giúp đỡ nhưng ông Cao Tiến Đoan cố tình trì hoãn, không chịu thanh toán công nợ để chiếm đoạt tiền vốn của ông KVS, tiền vốn của các cổ đông, gây bất bình trong Công ty KVS đối với ông Cao Tiến Đoan”.

Đơn khởi kiện của Công ty KVS gửi Tòa án nhân dân TP. Thanh Hóa còn nêu: “Chúng tôi đã nhiều lần gửi công văn và trực tiếp đến trụ sở Công ty BĐS Đông Á tại Thanh Hóa để gặp gỡ, thương thảo để yêu cầu ông Cao Tiến Đoan và Tổng Công ty BĐS Đông Á thực hiện nghĩa vụ hoàn trả số tiền vốn đã tạm ứng cùng lợi nhuận còn thiếu như đã cam kết trong hợp đồng nhưng đáp lại là sự hứa hẹn, lẩn tránh, chây ì của Tổng Giám đốc Cao Tiến Đoan, đại diện Tổng Công ty BĐS Đông Á. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty KVS, của các cổ đông, nhất là phía cổ đông nước ngoài, chúng tôi kính đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa thụ lý vụ án theo quy định của pháp luật và đưa ra phán quyết buôc Tổng Công ty BĐS Đông Á phải thanh toán cho Công ty KVS các khoản tiền sau:

1, Khoản tiền vốn đầu tư còn chưa thanh toán là: 22.000.000.000đ (Hai mươi hai tỷ đồng Việt Nam);

2, Khoản tiền lợi nhuận theo cam kết trong hợp đồng và trong Phụ lục Hợp đồng, tính đến hết ngày 10/3/2015 là 7.166.200.000đ (Bảy tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm ngàn đồng);;

3, Khoản tiền lãi phát sinh theo quy định của Bộ luật dân sự do việc chậm hoàn trả số tiền vốn đầu tư và thanh toán số tiền lợi nhuận hợp tác đầu tư (tạm tính đến ngày 10/3/2015). Trường hợp Công ty BĐS Đông Á không còn khả năng thanh toán với Công ty KVS, chúng tôi kính đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa xem xét, phán quyết có quyết định cho phép Công ty KVS được tổ chức bán, thanh lý tài sản đảm bảo của hợp đồng mà hai công ty đã ký kết để thu hồi tiền về cho Công ty KVS và các cổ đông, sớm ổn định để phát triển theo quy định của Nhà nước”.

(Còn nữa)

Nhóm PVĐT