Ngân 98 điều hành những công ty nào trước khi bị bắt?

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 sinh năm 1998 tại Bình Định. Cô được biết đến là một DJ (người chọn và chơi các bản thu âm trong buổi tiệc), người mẫu, diễn viên tự do.

Ngoài nghề chính là DJ, Ngân 98 và chồng là Lương Bằng Quang còn đang làm chủ một loạt doanh nghiệp.

Vào tháng 10/2023, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngân 98 có địa chỉ tại quận 1 TPHCM. Doanh nghiệp có 85 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm.

Thời điểm thành lập, công ty này có vốn điều lệ 1 tỷ đồng do Ngân 98 là chủ sở hữu. Đến tháng 3/2024, doanh nghiệp này thay đổi tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 đang trong quá trình tạm ngừng kinh doanh.

Ngoài ra, theo kết quả điều tra, Ngân 98 còn thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) cùng hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Dù danh nghĩa giám đốc công ty và hộ kinh doanh do người khác đứng tên nhưng trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Theo Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, ZuBu được thành lập vào tháng 5/2021, trụ sở ban đầu tại Bình Định, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm. Người đại diện pháp luật khi đó là bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972), đồng thời giữ chức giám đốc.

Tháng 11/2021, ZuBu chuyển địa chỉ hoạt động về TP.HCM. Vốn điều lệ của doanh nghiệp này cũng tăng tốc bất thường: từ 200 triệu đồng ban đầu lên 3 tỷ đồng vào tháng 9/2022. Nhưng toàn bộ thông tin về cổ đông đều không được công khai.

Cơ cấu nhân sự của ZuBu cũng biến động liên tục. Từ ngày 17/10/2024, vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển sang ông Phạm Xuân Oai (sinh năm 1992). Chưa đầy một tuần sau, chủ doanh nghiệp này là ông Lê Trọng Khanh (sinh năm 1994). Một tháng tiếp đó, vai trò lãnh đạo lại quay trở lại tay bà Trần Thị Thạnh.

Sau loạt lùm xùm liên quan đến hàng giả giữa năm nay, ZuBu báo cáo trạng thái “tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn”. Song, theo hệ thống tra cứu mã số thuế hiện tại, công ty vẫn đang hoạt động bình thường, người đại diện pháp luật hiện tại là bà Trần Thị Ngọc Bích (SN 1986). Tuy nhiên, chủ sở hữu vẫn là bà Trần Thị Thạnh.

Chiêu tuồn thực phẩm giả tinh vi

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000.

Trên giấy tờ, đây là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Nhưng Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để đưa ra thị trường thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép, không có hồ sơ công bố sản phẩm.

Loại “viên rau củ Collagen” này được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu với các sản phẩm X3, X7, X1000 và quảng cáo có tác dụng “tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm”.

Trên bao bì, sản phẩm ghi “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan quản lý, nhưng thực tế được bán trọn bộ cùng sản phẩm chính, tạo thành liệu trình giảm cân hoàn chỉnh.

Theo kết quả điều tra, các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP.HCM, rồi phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 đến 15 kg, với giá mỗi bộ sản phẩm từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Hoạt động buôn bán hàng giả của Ngân được tổ chức tinh vi, có hệ thống. Ngân cho nhân viên tư vấn, quảng cáo online, nhận đơn và giao hàng toàn quốc.

Cơ quan điều tra xác định, doanh thu từ năm 2023 đến 2024 của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Toàn bộ tiền thu được được Ngân điều phối qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi gom về tài khoản cá nhân.

Vụ lùm xùm hàng giả của Ngân 98 xuất hiện vào hồi tháng 5 năm nay sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn video và loạt bài đăng liên quan đến tranh cãi giữa nữ DJ này và một người bán hàng tên Ngân Collagen. Hai bên cùng bán sản phẩm giảm cân.

Hai bên liên tục đấu tố nhau trên livestream và các nền tảng mạng xã hội, cáo buộc đối phương kinh doanh hàng kém chất lượng và có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tranh cãi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng và cơ quan chức năng.

Tối 21/5, trên kênh TikTok sở hữu hơn 900.000 người theo dõi và trang Facebook hơn 2,2 triệu người theo dõi, Ngân 98 đã lên tiếng về nguồn gốc các sản phẩm mà cô quảng cáo, làm đại diện hình ảnh. Cô khẳng định các sản phẩm đều được kiểm nghiệm rõ ràng và đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

Trên bao bì các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo đều ghi "thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Zubu. Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đan Phượng (Hà Nội).

Tuy nhiên, kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả. Một số mẫu “viên rau củ Collagen” thậm chí có chứa sibutramin và phenolphthalein, vốn là 2 chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.