UBND TP Cần Thơ vừa có công văn số 933 gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND quận Ninh Kiều về việc chỉ đạo tham mưu cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an về dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương (Công ty Thùy Dương) đầu tư.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng dự án nói trên; chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện dự án nêu trên (nếu có), tham mưu UBND thành phố cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) theo đúng quy định.
Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều của Công ty Thùy Dương.
Trước đó, vào ngày 8/3/2023, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của một ngân hàng về những hành vi có dấu hiệu làm giả giấy tờ có giá, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Thùy Dương trong quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay tại ngân hàng.
Quá trình giải quyết tin báo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận thấy, khi thực hiện dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Công ty Thùy Dương có những dấu hiệu sai phạm trong việc ký hợp đồng mua bán các sản phẩm của dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; nhận tiền thanh toán nhưng chưa xuất hóa đơn, chưa kê khai, nộp thuế.
Theo giải trình của Công ty Thùy Dương, do Sở tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ chưa thực hiện thủ tục xác định số tiền phí sử dụng đất tại dự án nên Công ty Thùy Dương gặp khó khăn trong việc huy động vốn vay tại ngân hàng và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (xuất hóa đơn, kê khai thuế, ký hợp đồng công chứng...) để chuyển đổi chủ sở hữu đối với các sản phẩm của dự án.
Để bảo đảm chặt chẽ về pháp luật, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế của Công ty Thùy Dương để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm (nếu có).
Hợp đồng mua bán nhà ở của Công ty Thuỳ Dương ký với khách hàng.
Trước đó, dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng và nhà ở này được chào bán với tên gọi dự án Aminia Ninh Kiều Cần Thơ nằm trên mặt tiền Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đây được giới thiệu là dự án tổ hợp thương mại dịch vụ du lịch đầu tiên tại TP Cần Thơ, được quy hoạch trên tổng diện tích 4,4ha với 103 căn nhà. Dự án Aminia Ninh Kiều Cái Khế với định hướng phát triển trở thành khu phước hợp đất nền nhà phố cao cấp, Thương Mại và Dịch Vụ, Văn Phòng và Khu Shophouse, Officetel,... hứa hẹn sẽ là một trong những dự án hot nhất thị trường bất động sản Cần Thơ với chính sách hấp dẫn, chiết khấu cao.