Reuters đưa tin, HSBC sẽ phải nộp 40 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 43 triệu USD. Số tiền này dùng để giải quyết cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền mà các nhà chức trách Thụy Sĩ đang thực hiện với chi nhánh Private Bank của HSBC ở nước này.
Đây là mức phạt lớn nhất lịch sử Thụy Sĩ liên đới tới một ngân hàng.
Bị cáo buộc rửa tiền, HSBC nộp phạt 43 triệu USD
Theo thông cáo của HSBC, vụ điều tra đã khép lại mà không tìm thấy dấu hiệu vi phạm hình sự trong hoạt động của nhà băng cũng như nhân viên.
Về phần mình, chính quyền Geneva gọi mức thanh toán này là khoản bồi thường, thay vì nộp phạt. Nó tỷ lệ thuận với lợi nhuận HSBC có được từ việc kinh doanh các quỹ không rõ nguồn gốc.
Người đứng đầu cơ quan điều tra của Thụy Sĩ cho biết đây là cảnh báo cuối cùng đối với HSBC. Ngân hàng sẽ không được đặc cách dàn xếp như thế này thêm một lần nữa.
Geneva mở cuộc điều tra rửa tiền nhằm hoạt động bị cho là trốn thuế phi pháp của chi nhánh HSBC Private Banking ở Thụy Sĩ hồi đầu tháng Hai. Cảnh sát Thụy Sĩ sau đó đã rà soát văn phòng của ngân hàng tại Geneva.
Ngân hàng lớn nhất châu Âu lọt tầm ngắm sau khi Liên hiệp nhà báo điều tra quốc tế phanh phui một báo cáo kể tên 100.000 khách hàng đang dùng tài khoản tại HSBC để trốn thuế.
HSBC ở Thụy Sĩ đã bị các nhà làm luật chú ý sau khi cựu nhân viên IT Hérvé Falciani của nhà băng này trốn khỏi Geneva vào năm 2008. Falciani cầm theo các tập tài liệu được cho là bằng chứng cho thấy HSBC giúp khách hàng trốn thuế. Tập tài liệu trên sau đó bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông.
Từ đó đến nay, HSBC đối mặt với các cuộc điều tra của chính quyền Mỹ, Pháp và nhiều nước khác. Cơ quan giám sát các thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cho rằng HSBC quản lý nội bộ kém và vi phạm nguyên tắc về hoạt động rửa tiền.
Sau bê bối trên, nhà băng lớn nhất châu Âu đã xin lỗi khách hàng, nhà đầu tư và cho biết hoạt động của ngân hàng đã thay đổi đáng kể. Theo HSBC, cả các công tố viên ở Geneva cũng ghi nhận sự tiến bộ mà ngân hàng này đạt được trong thời gian qua.
Trâm Anh (TH)