Sau khi thực hiện điều tra mở rộng vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, chiều ngày 10/6, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hiệp (49 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) - nguyên là thành viên Hội đồng quản trị VNCB, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Phong Hiệp.
Đồng thời khởi tố thêm 7 đối tượng khác bao gồm: Nguyễn An Vinh- Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Nhất Nhất Vinh; Cao Phước Nhàn - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV TMDV xây dựng Phước Đại; Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Cường Tín; Nguyễn Tấn Thành - Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV TMDVXD Thành Trí; Hồ Thị Đi - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Hương Việt; Trần Thanh Tùng - Giám đốc công ty TNHH MTV TMDVXD Thanh Quang và cuối cùng là Nguyễn Hữu Duyên - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Quang Đại.
Các bị can trên bị khởi tố về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cơ quan điều tra đánh giá đây đều là những người giúp sức tích cực cho ông Phạm Công Danh rút tiền từ ngân hàng sử dụng vào mục đích cá nhân. Họ đã lấy danh nghĩa “sếp lớn” của các công ty để ký khống hồ sơ vay vốn của VNCB và các ngân hàng khác để giúp sức cho ông Danh.
Trong số đó phải kể tới ông Trần Hiệp, lợi dụng chức vụ của mình bị can này đã ký hồ sơ khống vay tiền của Ngân hàng BIDV nhằm giúp cho Phạm Công Danh có thể rút 430 tỷ đồng của VNCB một cách dễ dàng. Đồng thời bị can này còn ký các hợp đồng hợp tác khác với Tập đoàn Thiên Thanh và các cá nhân giúp đỡ ông Danh hợp thức hóa số tiền vay của BIDV.
Tiếp tục khởi tố 8 đồng phạm tiếp tay cho Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng.
Trước đó vào ngày 04/12/2014, cơ quan công an cũng đã khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Quốc Viễn (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) - Trưởng Ban Kiểm soát VNCB; Hoàng Đình Quyết (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) - Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang; Phan Minh Tùng (46 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) - phụ trách tổ tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh); Trần Văn Bình (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung; Phạm Việt Thép (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại JSC An Phát để điều tra các sai phạm xảy ra tại VNCB.
Các bị can này cũng bị khởi tố với tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cuối tháng 07/2014, 3 lãnh đạo cao cấp của VNCB là Ông Phạm Công Danh - Chủ tịch VNCB, ông Phan Thành Mai - nguyên tổng giám đốc VNCB và thành viên HĐQT Mai Hữu Khương đã bị bắt tạm giam và khởi tố vì tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngọc Anh (TH theo Thanh Niên; Baodautu.vn)